Fraude

Entre os querelantes figuran o exmaxistrado do Supremo José Antonio Martín Pallín, o que fora fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, ademais de xornalistas e filósofos

Acusan a Xoán Carlos I de cometer cinco fraudes contra a Facenda Pública entre os anos 2014 e 2018 que ao seu xuízo foron regularizados de forma "ilegal" en 2021

O empresario prexudicou miles de cidadáns e empresarios da cidade autónoma, ademais de realizar roubos, estafas e malversacións

Tras a investigación da Garda Civil, a súa área de actuación do detido ampliouse a provincias como Almería, Málaga ou Cádiz

"Se recibes unha mensaxe similar, non abras a ligazón", advirte

O Goberno Central puxo á disposición da cidadanía novas contas en redes sociais (@InfoDanaGob) para ofrecer información oficial actualizada sobre as medidas e axudas derivadas da DINA

O home, un xubilado duns setenta anos, agardou impasible a chegada da policía

Acúsanas de alterar a etiqueta de produtos caducados para volver vendelos

Os axentes incautáronse de 22.000 toneladas de alimentos ilícitos

Acúsaa de defraudar a Facenda máis dun millón de euros entre 2010 e 2017

Para o seu home pide máis de 18 anos de cárcere

A Fiscalía pedía tres anos e medio de cárcere para Raúl Morodo, embaixador baixo a presidencia de Zapatero, e oito anos e medio para o seu fillo, pero finalmente rebaixou a súa solicitude en aplicación do devandito pacto ao aplicarlles as circunstancias atenuantes de confesión dos feitos e de reparación do dano

A Garda Civil detívoo pola súa suposta integración nunha rede dedicada á fraude de hidrocarburos

Polo momento foron detidas 14 persoas e practicáronse 11 rexistros

Piden un préstamo rápido poñendo o coche como aval e rematan pagando intereses usurarios e perdendo o vehículo

Nos xulgados se está conseguindo a anulación dos contratos

A Axencia Tributaria resalta tamén que o produtor audiovisual xa tiña unha débeda considerable con Facenda, que ascende aos 2,1 millóns de euros

A denuncia relataba a existencia de malos tratos dos animais, medicación sen prescrición veterinaria por parte dos propietarios das granxas e tratamento inadecuado dos animais

Os ciberdelincuentes aproveitan a revenda de entradas para espectáculos deportivos coma este, concertos ou festivais, co obxectivo de estafar os consumidores

A Garda Civil descubriu dous depósitos con 3.000 litros de combustible ilegal

Hai 11 detidos en España, Portugal e Francia

Tan só quedan pendentes de resolver outros cinco recursos, entre eles os dos expresidentes andaluces Manuel Chaves e José Antonio Griñán

Alega que supoñen unha acusación sorpresiva prohibida na lei, xa que Duato nunca foi interrogada sobre eles na fase de instrución

O actor pecha un pacto co fiscal e evita a súa entrada en prisión

Consiste nunha condena de menos de dous anos de cárcere e o pago dunha multa a cambio de recoñecer varios delitos contra Facenda

A Fiscalía Anticorrupción e a Avogacía do Estado solicitan ao redor de 30 anos para os protagonistas de Cuéntame como pasó

O xuíz Moreno xa lles impuxera máis de 2 millóns de fianza solidaria

As autoridades recomendan contratar taxis só nas zonas habilitadas nos aeroportos

A Fiscalía e as acusacións particulares exercidas pola Axencia Tributaria e pola Generalitat xa anunciaran que apoiaban a petición da defensa 

A cantante colombiana librou do cárcere tras o pago de 7,8 millóns de euros pola primeira causa que lle abriu a xustiza por defraudar 14,5 millóns de euros

Hai medio ano que Shakira depositou no tribunal os 6,6 millóns de euros que Facenda considera evadidos.

Segundo fontes da Fiscalía, a partir das evidencias físicas e elementos probatorios chegouse á conclusión de que había motivos para acusar o expresidente de Colombia

A trama estaba integrada por funcionarios, empregados de banca e xestores administrativos

Os funcionarios son tres da Comunidade de Madrid e outro, do SEPE

A titular do xulgado apunta a que os feitos denunciados pola Fiscalía "fan presumir a posible existencia de indicios" deses delitos

Sánchez considera que xa non hai "escusas" para que Ayuso non dimita e Feijóo non llo esixa

O PP ve a Ayuso vítima de "unha persecución" do Goberno para tapar a corrupción

O mesmo taller xa fora investigado e rexistrado en novembro de 2022 por feitos parecidos e 20 implicados foran detidos en Portugal e Galicia

Os funcionarios dubidaron da identidade dun individuo a pesar de que portaba o DNI verdadeiro do aspirante, co que gardaba gran parecido físico

Os dous homes enfróntanse a unha pena de prisión de 6 meses a 3 anos e a unha multa de 6 a 12 meses

14,7 millóns de euros proceden de FEDER e outros 3,1 millóns do Fondo Europeo de Solidariedade

O PP pide datos fiscais e laborais sobre o vínculo da muller de Sánchez con Globalia

O Ministerio Público acúsao de omitir os seus rendementos por dereitos de imaxe durante dous exercicios fiscais

Trátase da operación Santiago-Rusadir, desenvolvida baixo a dirección do Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 2 de Melilla, que decretou o segredo das actuacións

A Fiscalía pídelle ao xuíz que prohiba saír de España ao empresario Juan Carlos Cueto, "a persoa que controla" a sociedade investigada

Bruxelas investiga se hai fondos europeos no caso Koldo

Todos os detidos polo cobro de comisións na venda de máscaras negáronse a declarar 

O xuíz retiroulles o pasaporte e deberán presentarse no xulgado de forma periódica

Ábalos non comenta "filtracións ou conxecturas"

Na operación hai unha vintena de arrestados

Os ministerios de Transportes e Interior e as comunidades de Canarias e Baleares, entre as vítimas da presunta trama

O número dous de Interior declarou este mércores como prexudicado polo caso

Condenados tamén os dous fillos maiores e un antigo executivo da súa compañía

"A súa completa falta de arrepentimento e remorso raia no patolóxico", chegou a escribir o maxistrado na súa decisión

Aumentan os intentos dos clientes de enganar aos seguros de coche e fogar

Máis da metade dos condutores españois recoñecen que trataron de enganar o seguro algunha vez, segundo Línea Directa

A Coruña, a provincia galega onde máis aumentan os intentos de estafa ás aseguradoras. Pontevedra é a segunda, Ourense a terceira e Lugo a cuarta

Inicialmente o exprimeiro ministro de Portugal foi acusado de 31 delitos

O Tribunal de Relación sentará vinte e tres implicados máis no banco dos acusados

Os estafadores aproveitan estas datas para pagar con estes cartos falsos en establecementos comerciais e cafeterías 

A cantante colombiana depositou no xulgado a cantidade que lle reclama a Fiscalía por fraude fiscal nas declaracións do IRPF e do imposto de patrimonio de 2018

Changpeng Zhao deberá aboar unha multa de 50 millóns de dólares (45,9 millóns de euros) e a empresa 4.300 millóns (3.943 millóns de euros)

Empregaba sen permiso a imaxe de famosos como reclamo 

Creaban páxinas falsas nas que simulaban grandes ganancias para cada investidor 

Recomendan verificar se as empresas que ofrecen inmestimentos están rexistradas na CNMV