Fraude

A Axencia Tributaria resalta tamén que o produtor audiovisual xa tiña unha débeda considerable con Facenda, que ascende aos 2,1 millóns de euros

A denuncia relataba a existencia de malos tratos dos animais, medicación sen prescrición veterinaria por parte dos propietarios das granxas e tratamento inadecuado dos animais

Os ciberdelincuentes aproveitan a revenda de entradas para espectáculos deportivos coma este, concertos ou festivais, co obxectivo de estafar os consumidores

A Garda Civil descubriu dous depósitos con 3.000 litros de combustible ilegal

Hai 11 detidos en España, Portugal e Francia

Tan só quedan pendentes de resolver outros cinco recursos, entre eles os dos expresidentes andaluces Manuel Chaves e José Antonio Griñán

Alega que supoñen unha acusación sorpresiva prohibida na lei, xa que Duato nunca foi interrogada sobre eles na fase de instrución

O actor pecha un pacto co fiscal e evita a súa entrada en prisión

Consiste nunha condena de menos de dous anos de cárcere e o pago dunha multa a cambio de recoñecer varios delitos contra Facenda

A Fiscalía Anticorrupción e a Avogacía do Estado solicitan ao redor de 30 anos para os protagonistas de Cuéntame como pasó

O xuíz Moreno xa lles impuxera máis de 2 millóns de fianza solidaria

As autoridades recomendan contratar taxis só nas zonas habilitadas nos aeroportos

A Fiscalía e as acusacións particulares exercidas pola Axencia Tributaria e pola Generalitat xa anunciaran que apoiaban a petición da defensa 

A cantante colombiana librou do cárcere tras o pago de 7,8 millóns de euros pola primeira causa que lle abriu a xustiza por defraudar 14,5 millóns de euros

Hai medio ano que Shakira depositou no tribunal os 6,6 millóns de euros que Facenda considera evadidos.

Segundo fontes da Fiscalía, a partir das evidencias físicas e elementos probatorios chegouse á conclusión de que había motivos para acusar o expresidente de Colombia

A trama estaba integrada por funcionarios, empregados de banca e xestores administrativos

Os funcionarios son tres da Comunidade de Madrid e outro, do SEPE

A titular do xulgado apunta a que os feitos denunciados pola Fiscalía "fan presumir a posible existencia de indicios" deses delitos

Sánchez considera que xa non hai "escusas" para que Ayuso non dimita e Feijóo non llo esixa

O PP ve a Ayuso vítima de "unha persecución" do Goberno para tapar a corrupción

O mesmo taller xa fora investigado e rexistrado en novembro de 2022 por feitos parecidos e 20 implicados foran detidos en Portugal e Galicia

Os funcionarios dubidaron da identidade dun individuo a pesar de que portaba o DNI verdadeiro do aspirante, co que gardaba gran parecido físico

Os dous homes enfróntanse a unha pena de prisión de 6 meses a 3 anos e a unha multa de 6 a 12 meses

14,7 millóns de euros proceden de FEDER e outros 3,1 millóns do Fondo Europeo de Solidariedade

O PP pide datos fiscais e laborais sobre o vínculo da muller de Sánchez con Globalia

O Ministerio Público acúsao de omitir os seus rendementos por dereitos de imaxe durante dous exercicios fiscais

Trátase da operación Santiago-Rusadir, desenvolvida baixo a dirección do Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 2 de Melilla, que decretou o segredo das actuacións

A Fiscalía pídelle ao xuíz que prohiba saír de España ao empresario Juan Carlos Cueto, "a persoa que controla" a sociedade investigada

Bruxelas investiga se hai fondos europeos no caso Koldo

Todos os detidos polo cobro de comisións na venda de máscaras negáronse a declarar 

O xuíz retiroulles o pasaporte e deberán presentarse no xulgado de forma periódica

Ábalos non comenta "filtracións ou conxecturas"

Na operación hai unha vintena de arrestados

Os ministerios de Transportes e Interior e as comunidades de Canarias e Baleares, entre as vítimas da presunta trama

O número dous de Interior declarou este mércores como prexudicado polo caso

Condenados tamén os dous fillos maiores e un antigo executivo da súa compañía

"A súa completa falta de arrepentimento e remorso raia no patolóxico", chegou a escribir o maxistrado na súa decisión

Aumentan os intentos dos clientes de enganar aos seguros de coche e fogar

Máis da metade dos condutores españois recoñecen que trataron de enganar o seguro algunha vez, segundo Línea Directa

A Coruña, a provincia galega onde máis aumentan os intentos de estafa ás aseguradoras. Pontevedra é a segunda, Ourense a terceira e Lugo a cuarta

Inicialmente o exprimeiro ministro de Portugal foi acusado de 31 delitos

O Tribunal de Relación sentará vinte e tres implicados máis no banco dos acusados

Os estafadores aproveitan estas datas para pagar con estes cartos falsos en establecementos comerciais e cafeterías 

A cantante colombiana depositou no xulgado a cantidade que lle reclama a Fiscalía por fraude fiscal nas declaracións do IRPF e do imposto de patrimonio de 2018

Changpeng Zhao deberá aboar unha multa de 50 millóns de dólares (45,9 millóns de euros) e a empresa 4.300 millóns (3.943 millóns de euros)

Empregaba sen permiso a imaxe de famosos como reclamo 

Creaban páxinas falsas nas que simulaban grandes ganancias para cada investidor 

Recomendan verificar se as empresas que ofrecen inmestimentos están rexistradas na CNMV

A artista colombiana defende a súa inocencia, pero sostén que decidiu aceptar o acordo para "priorizar a súa carreira e a súa estabilidade e a dos seus fillos"

Facenda inicia unha macrooperación no sector da madeira en toda España co punto de mira en 87 sociedades

A querela presentouse nos xulgados de Esplugues de Llobregat (Barcelona), onde a Fiscalía afirma que residía a cantante

Esta segunda causa é por dous delitos contra a Facenda Pública

Trátase da operación mais importante contra a fraude desta campaña

Están investigados por delitos contra os recursos naturais e o medio ambiente, organización criminal, branqueo, falsidade documental ou contra os dereitos dos traballadores

Tamén hai unha campaña de correos electrónicos fraudulentos, de tipo phishing, que destaca polo uso de códigos QR

Un clan familiar lideraba un conglomerado empresarial no negocio da extracción da lousa, que se valía de homes de palla para tapar as irregularidades

Acúsaa de defraudar nos impostos de IRPF e patrimonio do exercicio fiscal de 2018

Fora arrestada no marco da operación Branchform que investiga unha suposta fraude nas finanzas do SNP

Os cursos de formación financeira que promoven a Xunta e Abanca chegaron este ano a 30 concellos galegos