Publicador de contidos

Contido coa etiqueta fraude .

Publicador de contidos

Contido coa etiqueta fraude .

Fraude

A defensa da actriz Ana Duato pide anular o seu xuízo por fraude fiscal

05/06/2024 14:12

Alega que supoñen unha acusación sorpresiva prohibida na lei, xa que Duato nunca foi interrogada sobre eles na fase de instrución

Etiquetas:  XUSTIZA   FRAUDE

Imanol Arias á súa chegada á Audiencia Nacional

Imanol Arias tras admitir a fraude a Facenda: "Eu nunca pensei que iría ao cárcere"

04/06/2024 13:32

O actor pecha un pacto co fiscal e evita a súa entrada en prisión

Consiste nunha condena de menos de dous anos de cárcere e o pago dunha multa a cambio de recoñecer varios delitos contra Facenda


Os principais acusados, Imanol Arias e Ana Duato. (Europa Press)

A Audiencia Nacional xulga os actores Imanol Arias e Ana Duato por fraude á Facenda

03/06/2024 18:22

A Fiscalía Anticorrupción e a Avogacía do Estado solicitan ao redor de 30 anos para os protagonistas de Cuéntame como pasó

O xuíz Moreno xa lles impuxera máis de 2 millóns de fianza solidaria


Alerta en Portugal ante condutores sen licenza de taxistas que enganan os turistas

21/05/2024 10:23

As autoridades recomendan contratar taxis só nas zonas habilitadas nos aeroportos


Shakira abandona a Audiencia de Barcelona na compaña dos seus avogados en novembro de 2023 (David Zorrakino / Europa Press).

Unha xuíza arquiva a segunda causa que Shakira tiña aberta en España por fraude fiscal

09/05/2024 12:34

A Fiscalía e as acusacións particulares exercidas pola Axencia Tributaria e pola Generalitat xa anunciaran que apoiaban a petición da defensa 


A cantante Shakira posa á súa chegada á gala do museo Met de Nova York, o pasado 6 de maio (Matt Crossick / Europa Press).

A Fiscalía pide arquivar a segunda causa contra Shakira por fraude fiscal en España, pero remítea a Facenda

08/05/2024 11:52

A cantante colombiana librou do cárcere tras o pago de 7,8 millóns de euros pola primeira causa que lle abriu a xustiza por defraudar 14,5 millóns de euros

Hai medio ano que Shakira depositou no tribunal os 6,6 millóns de euros que Facenda considera evadidos.


A Fiscalía colombiana levará a xuízo a Uribe por suborno de testemuñas e fraude procesual

09/04/2024 19:54

Segundo fontes da Fiscalía, a partir das evidencias físicas e elementos probatorios chegouse á conclusión de que había motivos para acusar o expresidente de Colombia

Categorías:  Mundo   Política

25 detidos, 4 deles funcionarios, por unha fraude millonaria con prestacións do paro

27/03/2024 13:27

A trama estaba integrada por funcionarios, empregados de banca e xestores administrativos

Os funcionarios son tres da Comunidade de Madrid e outro, do SEPE


A xuíza abre investigación ao mozo de Ayuso por fraude a Facenda e facturas falsas

22/03/2024 11:02

A titular do xulgado apunta a que os feitos denunciados pola Fiscalía "fan presumir a posible existencia de indicios" deses delitos

Sánchez considera que xa non hai "escusas" para que Ayuso non dimita e Feijóo non llo esixa

O PP ve a Ayuso vítima de "unha persecución" do Goberno para tapar a corrupción


Investigan a importación de coches estragados e vendidos en Pontevedra como seminovos

15/03/2024 21:11

O mesmo taller xa fora investigado e rexistrado en novembro de 2022 por feitos parecidos e 20 implicados foran detidos en Portugal e Galicia

Etiquetas:  FRAUDE   COCHES

Investigan dúas persoas por suplantar a identidade nun exame de conducir en Santiago

15/03/2024 12:09

Os funcionarios dubidaron da identidade dun individuo a pesar de que portaba o DNI verdadeiro do aspirante, co que gardaba gran parecido físico

Os dous homes enfróntanse a unha pena de prisión de 6 meses a 3 anos e a unha multa de 6 a 12 meses



Carlo Ancelotti durante un partido do Real Madrid (EFE)

A Fiscalía pide 4 anos e 9 meses de cárcere para Ancelotti por suposta fraude a Facenda

06/03/2024 10:24

O Ministerio Público acúsao de omitir os seus rendementos por dereitos de imaxe durante dous exercicios fiscais


A policía realiza unha operación que afecta a Coalición por Melilla e detén o seu líder, Mustafá Arbechán

05/03/2024 10:51

Trátase da operación Santiago-Rusadir, desenvolvida baixo a dirección do Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 2 de Melilla, que decretou o segredo das actuacións


Juan Carlos Cueto (de gorra), á entrada da Audiencia Nacional (EFE)

O empresario do caso Koldo di que foi unha operación con pouca marxe de beneficio

28/02/2024 11:08

A Fiscalía pídelle ao xuíz que prohiba saír de España ao empresario Juan Carlos Cueto, "a persoa que controla" a sociedade investigada

Bruxelas investiga se hai fondos europeos no caso Koldo


O xuíz deixa en liberdade a Koldo García, exasesor de Ábalos, polo caso das máscaras

22/02/2024 11:02

Todos os detidos polo cobro de comisións na venda de máscaras negáronse a declarar 

O xuíz retiroulles o pasaporte e deberán presentarse no xulgado de forma periódica

Ábalos non comenta "filtracións ou conxecturas"


Koldo García, á dereita, e o deputado socialista José Luis Ábalos, á esquerda

Detido o exasesor de Ábalos Koldo García por cobrar comisións na venda de máscaras

21/02/2024 12:56

Na operación hai unha vintena de arrestados

Os ministerios de Transportes e Interior e as comunidades de Canarias e Baleares, entre as vítimas da presunta trama

O número dous de Interior declarou este mércores como prexudicado polo caso


Imaxe de arquivo

O expresidente Donald Trump, condenado a pagar unha multa de 350 millóns por fraude

16/02/2024 22:27

Condenados tamén os dous fillos maiores e un antigo executivo da súa compañía

"A súa completa falta de arrepentimento e remorso raia no patolóxico", chegou a escribir o maxistrado na súa decisión

Categorías:  Mundo   Política

A Coruña, provincia galega onde máis clientes tratan de enganar o seguro

06/02/2024 14:45

Aumentan os intentos dos clientes de enganar aos seguros de coche e fogar

Máis da metade dos condutores españois recoñecen que trataron de enganar o seguro algunha vez, segundo Línea Directa

A Coruña, a provincia galega onde máis aumentan os intentos de estafa ás aseguradoras. Pontevedra é a segunda, Ourense a terceira e Lugo a cuarta


José Sócrates será xulgado por corrupción, fraude fiscal e branqueo de capitais

25/01/2024 20:40

Inicialmente o exprimeiro ministro de Portugal foi acusado de 31 delitos

O Tribunal de Relación sentará vinte e tres implicados máis no banco dos acusados


Os comerciantes de Ferrol alertan da circulación de billetes falsos nesta campaña de Nadal

13/12/2023 17:31

Os estafadores aproveitan estas datas para pagar con estes cartos falsos en establecementos comerciais e cafeterías 


Shakira entrega ao xulgado 6,6 millóns de euros reclamados na súa segunda causa por fraude

24/11/2023 19:50

A cantante colombiana depositou no xulgado a cantidade que lle reclama a Fiscalía por fraude fiscal nas declaracións do IRPF e do imposto de patrimonio de 2018

Etiquetas:  FRAUDE   SHAKIRA

Conferencia de prensa do fiscal xeral dos EUA Merrick Garland

Dimite o conselleiro delegado de Binance e admite ser culpable de fraude

21/11/2023 22:14

Changpeng Zhao deberá aboar unha multa de 50 millóns de dólares (45,9 millóns de euros) e a empresa 4.300 millóns (3.943 millóns de euros)

Categorías:  Mundo   Economía
Etiquetas:  FRAUDE   EMPRESA

Presentan máis de mil denuncias en Galicia pola fraude da investidora ilegal EverFX

20/11/2023 14:32

Empregaba sen permiso a imaxe de famosos como reclamo 

Creaban páxinas falsas nas que simulaban grandes ganancias para cada investidor 

Recomendan verificar se as empresas que ofrecen inmestimentos están rexistradas na CNMV

Etiquetas:  FRAUDE

Shakira á súa chegada á Audiencia de Barcelona (EFE/Quique García)

Shakira pacta para evitar a prisión: admite a fraude fiscal e acepta 7 millóns de multa

20/11/2023 10:56

A artista colombiana defende a súa inocencia, pero sostén que decidiu aceptar o acordo para "priorizar a súa carreira e a súa estabilidade e a dos seus fillos"


Inspeccionan doce instalacións madeireiras de Galicia por sospeitas de fraude fiscal

16/11/2023 16:21

Facenda inicia unha macrooperación no sector da madeira en toda España co punto de mira en 87 sociedades


A Fiscalía acusa a Shakira de defraudar máis de seis millóns de euros nunha nova causa

26/09/2023 11:08

A querela presentouse nos xulgados de Esplugues de Llobregat (Barcelona), onde a Fiscalía afirma que residía a cantante

Esta segunda causa é por dous delitos contra a Facenda Pública



Cae unha rede que exportou ilegalmente motos en desuso con ganancias de máis de 500.000 euros

28/08/2023 11:24

Están investigados por delitos contra os recursos naturais e o medio ambiente, organización criminal, branqueo, falsidade documental ou contra os dereitos dos traballadores


Proliferan correos electrónicos fraudulentos que suplantan a Correos

11/08/2023 14:32

Tamén hai unha campaña de correos electrónicos fraudulentos, de tipo phishing, que destaca polo uso de códigos QR

Etiquetas:  FRAUDE   CORREOS

Catorce detidos en Lugo e León por defraudar cinco millóns á Seguridade Social

26/07/2023 14:06

Un clan familiar lideraba un conglomerado empresarial no negocio da extracción da lousa, que se valía de homes de palla para tapar as irregularidades

Etiquetas:  FRAUDE

Un xuíz abre unha segunda causa a Shakira por fraude fiscal

20/07/2023 10:08

Acúsaa de defraudar nos impostos de IRPF e patrimonio do exercicio fiscal de 2018


A exmandataria escocesa Nicola Sturgeon

A exdirixente escocesa Nicola Sturgeon queda en liberdade sen cargos

11/06/2023 17:45

Fora arrestada no marco da operación Branchform que investiga unha suposta fraude nas finanzas do SNP


Como pagar recibos nun caixeiro, usar a banca en liña ou evitar a fraude por Internet

31/05/2023 10:59

Os cursos de formación financeira que promoven a Xunta e Abanca chegaron este ano a 30 concellos galegos


Parte do aceite comisado en marzo no sur de España non é apto para o consumo

24/05/2023 14:05

Investigan unha fábrica de Sevilla como posible epicentro da fraude


Nove detidos en Melilla pola presunta compra de votos por correo

23/05/2023 11:12

Enmárcanse nunha operación aberta pola Xefatura Superior de Policía

Este martes houbo media ducia de detencións que se suman a outras tres deste luns 


As eleccións do Paraguai celebráronse o pasado domingo

Deteñen un excandidato á presidencia do Paraguai "por perturbar a paz"

05/05/2023 23:27

O detido, Paraguaio Cubas, candidato de Cruzada Nacional, está acusado de "presunta perturbación á paz pública"


Gasolineiras da comarca da Coruña alertan da circulación de billetes falsos

30/04/2023 19:36

O último intento de fraude sucedeu o 28 de abril nunha gasolineira de Arteixo

Noutras dúas gasolineiras de Oleiros tamén intentaron pagar con billetes falsos


A cantante colombiana Shakira

O xuízo contra Shakira por fraude fiscal comezará o 20 de novembro

27/04/2023 12:56

A Fiscalía solicita máis de oito anos de cárcere para a cantante e unha multa que roza os 24 millóns de euros


Mesturan aceite de oliva co de xirasol para rebaixar o prezo

26/04/2023 14:30

UPA Andalucía denuncia a introdución dun produto que mestura aceite de oliva e de xirasol para abaratar custos

En España está prohibido, pero non noutros países, e fan a mestura fóra e despois volven introducir o aceite

Publicidade
Publicidade
— 40 Resultados por páxina
Mostrando o intervalo 1 - 40 de 70 resultados.