Fraude

A cantante colombiana depositou no xulgado a cantidade que lle reclama a Fiscalía por fraude fiscal nas declaracións do IRPF e do imposto de patrimonio de 2018

Changpeng Zhao deberá aboar unha multa de 50 millóns de dólares (45,9 millóns de euros) e a empresa 4.300 millóns (3.943 millóns de euros)

Empregaba sen permiso a imaxe de famosos como reclamo 

Creaban páxinas falsas nas que simulaban grandes ganancias para cada investidor 

Recomendan verificar se as empresas que ofrecen inmestimentos están rexistradas na CNMV

A artista colombiana defende a súa inocencia, pero sostén que decidiu aceptar o acordo para "priorizar a súa carreira e a súa estabilidade e a dos seus fillos"

Facenda inicia unha macrooperación no sector da madeira en toda España co punto de mira en 87 sociedades

A querela presentouse nos xulgados de Esplugues de Llobregat (Barcelona), onde a Fiscalía afirma que residía a cantante

Esta segunda causa é por dous delitos contra a Facenda Pública

Trátase da operación mais importante contra a fraude desta campaña

Están investigados por delitos contra os recursos naturais e o medio ambiente, organización criminal, branqueo, falsidade documental ou contra os dereitos dos traballadores

Tamén hai unha campaña de correos electrónicos fraudulentos, de tipo phishing, que destaca polo uso de códigos QR

Un clan familiar lideraba un conglomerado empresarial no negocio da extracción da lousa, que se valía de homes de palla para tapar as irregularidades

Acúsaa de defraudar nos impostos de IRPF e patrimonio do exercicio fiscal de 2018

Fora arrestada no marco da operación Branchform que investiga unha suposta fraude nas finanzas do SNP

Os cursos de formación financeira que promoven a Xunta e Abanca chegaron este ano a 30 concellos galegos

Investigan unha fábrica de Sevilla como posible epicentro da fraude

Enmárcanse nunha operación aberta pola Xefatura Superior de Policía

Este martes houbo media ducia de detencións que se suman a outras tres deste luns 

O detido, Paraguaio Cubas, candidato de Cruzada Nacional, está acusado de "presunta perturbación á paz pública"

O último intento de fraude sucedeu o 28 de abril nunha gasolineira de Arteixo

Noutras dúas gasolineiras de Oleiros tamén intentaron pagar con billetes falsos

A Fiscalía solicita máis de oito anos de cárcere para a cantante e unha multa que roza os 24 millóns de euros

UPA Andalucía denuncia a introdución dun produto que mestura aceite de oliva e de xirasol para abaratar custos

En España está prohibido, pero non noutros países, e fan a mestura fóra e despois volven introducir o aceite

A Garda Civil investiga se hai unha rede organizada para a obtención do permiso conducir de xeito fraudulento

A organización, centrada en España, tiña o líder en Italia e está acusada dunha fraude de 25 millóns de euros

Unha empresa da vila usaba o gasóleo bonificado para os seus vehículos

Envían correos acusando de porno infantil

Tanto o asunto como o corpo do correo están escritos de forma alarmante e con faltas de ortografía

As vítimas da citada campaña están a recibir SMS indicando que se realizou un cargo na súa conta cun enlace que redirixe a unha páxina web maliciosa que suplanta a oficial.

Trátase da maior fraude de IVE investigada en Europa ata a data

Están implicadas 9.000 entidades xurídicas e máis de 600 persoas en diferentes países

Detectaron numerosas infraccións dirixidas, sobre todo, á elaboración e distribución de produtos falsificados ou de baixa calidade

O Instituto Galego do Consumo alerta das posibles prácticas fraudulentas de empresas de directorio telefónico

O usuario busca un número de atención ao cliente en Internet e a chamada cúrsase a través destes números de tarificación especial, que poden cobrar ata 2,5 € por minuto

A operación abarca catorce comunidades autónomas, entre elas Galicia

As inspeccións comezaron o pasado mércores e continuarán nos vindeiros meses

A policía investiga aboladuras no teito de cinco vehículos estacionados nunha pista na Lavacolla

A Garda Civil desartellou unha organización dedicada a estafar logo de infectar equipos tecnolóxicos

Comerciantes e veciños teñen medo de denunciar a parella que dirixe o negocio 

Pertencen a unha trama que utilizaba certificados consulares españois falsos

A Fiscalía pide en total oito anos e dous meses de cárcere e unha multa de 23,8 millóns de euros

O auto é firme e non se pode recorrer

Foi xulgada por un presunto delito de asociación ilícita e administración fraudulenta de fondos públicos

É un electricista de Granada que fixo un adaptador caseiro para roubar corrente desde o poste da luz

Está acusado de roubar electricidade e a Policía Local puxo os feitos en ocñecemento do xulgado

Chegou a un acordo coa Fiscalía e será sentenciado a cinco meses de cárcere, cinco anos de liberdade condicional e o pagamento de dous millóns de dólares ás arcas públicas

O ministerio público presentou o seu escrito de acusación perante o Xulgado de Instrución número 2 de Esplugues de Llobregat

Recoñeceu que non pensaba que houbese fraude nas eleccións presidenciais de 2020

Confirma que hai suficientes indicios para xulgar á artista colombiana, por mor da querela que a Fiscalía presentou contra ela por seis delitos contra a Facenda pública

Hai 82 detidos e 58 turismos recuperados

Creaban empresas por todo o país para contratar servizos de renting ou leasing de vehículos

Tras falsificaren a documentación eran destinados á venda en España e por Europa