Novas
Contido coa etiqueta .
Branqueo
Sete detidos por introducir vehículos do Reino Unido sen autorización nun despezamento de Vilagarcía
01/07/2024 17:36
O taller recibiu máis de 5.000 vehículos sen facer a descontaminación esixida dos residuos perigosos
Ademais dos detidos, hai 5 investigados por delitos contra o medio ambiente, falsidade dos certificados, branqueo de capitais e pertenza a grupo criminal
Atopáronse nunha nave agrícola 4.000 pneumáticos, supostamente do taller investigado
.jpg)
Absoltos todos os acusados polo caso dos Papeis de Panamá
29/06/2024 08:23
A sentenza sinala que as probas solicitadas nos servidores de Mossack Fonseca "non cumpriron coa cadea de custodia"
A investigación centrárase na filtración de documentos relacionando a persoeiros de todo o mundo co branqueo de capitais
Absoltos de branqueo seis membros do clan dos Charlíns por falta de probas
21/05/2024 16:31
Tamén foron eximidas de responsabilidade outras tres persoas acusadas inicialmente canda eles
O fiscal pide revisar as contas de investigados no 3 % por doazóns a Convergència
06/02/2024 11:18
Investígase unha presunta operativa de lavado de cartos pola que exaltos cargos do partido doaban diñeiro á formación e despois o partido devolvíallelo en efectivo
Anticorrupción cuantifica que entre 2008 e 2015 as cantidades recibidas en concepto de doazón por CDC ascenderon a 1,6 millóns de euros
José Sócrates será xulgado por corrupción, fraude fiscal e branqueo de capitais
25/01/2024 20:40
Inicialmente o exprimeiro ministro de Portugal foi acusado de 31 delitos
O Tribunal de Relación sentará vinte e tres implicados máis no banco dos acusados
A vixilancia aduaneira refórzase ante o aumento de entrada de cocaína
17/12/2023 14:35
Aumenta a cantidade de cocaína introducida en Europa para compensar os prezos baixos da droga
Vixilancia Aduaneira reforza a vixilancia do branqueo de capitais vinculado ao narcotráfico
Cae unha rede criminal dedicada a branquear cartos da trata de persoas
02/12/2023 12:18
A Policía Nacional detivo cinco persoas en Granada, Albacete e Santander
Incautouse de armas e de 130.000 euros en efectivo, ademais de bloquear 31 inmobles
Liberdade condicional para Nicolás Petro tras aceptar colaborar coa xustiza
05/08/2023 09:29
O fillo do presidente colombiano e a súa exesposa están a ser investigados por branqueo de cartos e enriquecemento ilícito
Revelou que parte do diñeiro supostamente ilegal que recibiu entrou á campaña electoral de 2022 do seu pai
Detido o fillo maior do presidente de Colombia por enriquecemento ilícito
29/07/2023 16:27
A Fiscalía investigaba penalmente a Nicolás Petro polas súas supostas reunións con narcotraficantes no cárcere
Desmontan unha mafia dedicada á prostitución, tráfico de drogas e branqueo en Santiago
28/07/2023 09:52
Estaban obrigando algunhas mulleres a prostituírse, utilizando para iso coaccións, ameazas e chegando nalgún caso ás agresións físicas
Decretouse o ingreso en prisión dos tres principais responsables do grupo criminal