Estafa

A maioría son mozos de 18 a 25 anos residentes en 39 provincias españolas

Só na provincia de Málaga foron estafados preto de 1,2 millóns de euros ás vítimas 

Os delincuentes suplantaban o número de teléfono das entidades bancarias para accederen ás contas dos usuarios

A macroestafa realizábase mediante un esquema Ponzi, no cal os novos investidores pagaban as rendibilidades dos investidores anteriores

A Policía bloqueou produtos de investimento e contas bancarias por un importe de 2.300.000 euros da sociedade e dos investigados

Comercializaban á marxe da CNMV billetes exóticos de "moi escaso" valor monetario que vendían por centos e miles de euros, mesmo por participacións, chegando a acumular por este medio nun breve espazo de tempo máis de 1,5 millóns de euros

Hai cinco persoas detidas en San Lúcar de Barrameda e realizáronse cinco rexistros tanto en domicilios como en sedes sociais das entidades relacionadas co grupo investigado

A Garda Civil ten constancia  polo momento de máis de 200 afectados por estas prácticas

Xulgadas dúas mulleres por pechar máis dun ano en Vilaba unha octoxenaria de Cospeito

Unha das acusadas, con antecedentes por estafa, supostamente baleiroulle a conta

A Garda Civil inspeccionou 80 comercios e varias furgonetas na Operación Imita

As cantidades que estas persoas podían chegar a pagar á organización criminal, cuxo suposto xefe é un home español de 74 anos, situábanse entre os 2.500 e 3.500 euros

Tamén se investigan oito empresas utilizadas para levar a cabo as contratacións fraudulentas, conseguindo deter a nove dos seus administradores

A muller cancelou as vacacións, pero non recibiu o reembolso dos cartos

Os expertos aconsellan verificar o rexistro das axencias antes de contratar paquetes vacacionais

Unha veciña de Zas acúsaa de non devolverlle 5.000 euros tras cancelar unha viaxe

Segundo a Garda Civil, a denunciada ten antecedentes por dous delitos similares

O corpo aconsella verificar a legalidade dos negocios e solicitar información por escrito

Estafaron polo menos un millón de euros a máis de 700 vítimas

Os 39 detidos operaban fundamentalmente en Tarragona

Denunciouno unha clienta por cobrarlle supostamente por un recurso que o avogado non presentou

Reclámanlle 5.595 euros e un ano de inhabilitación

A Garda Civil acúsaos de ser presuntos autores de tres delitos de usurpación de identidade e oito delitos de estafa 

Ata o momento foron detidos por estes feitos dous homes, de entre 24 e 36 anos en Murcia, como presuntos responsables dun delito de estafa

Os supostos comerciais apañábanse para conseguir o PIN das tarxetas bancarias das súas vítimas e mesmo pedían préstamos en liña con firma dixital, contratos que eles mesmos realizaban sen o consentimento dos anciáns

Eluden dúas penas de  prisión de 21 e 6 meses por delitos de estafa e contra a saúde pública co pagamento dunha multa de 1.440 euros 

Os dous asumiron os feitos acontecidos en plena pandemia cando elaboraron un produto a base de augardente que comercializaron como xel hidroalcólico virucida

O suposto autor dos feitos, detallou a Policía Nacional, publicaba en Internet ofertas de traballo na rama agrícola coas seguintes condicións: xornadas de cinco días, soldo de 1.200 euros, contrato, comida incluída e xestión de aloxamento

O detido, xa en prisión provisional, aproveitábase da situación de vulnerabilidade dos demandantes de emprego, cidadáns estranxeiros á espera de regularizar a súa situación

Os axentes recuperaron 239.500 euros, o 90 % do total

O detido utilizaba a estafa informática coñecida como BEC

A raíz dunha denuncia, a Garda Civil investigou se era un erro ou unha práctica habitual

Os clientes pagaban a póliza, pero como os implicados non a tramitaban, eran multados por Tráfico

A operación continúa aberta e de momento xa hai unha vintena de afectados

A policía atribúelles varias supostas estafas en localidades españolas, por valor duns 40.000 euros

A operación Cuore desvelou unha trama internacional que estafaba as vítimas para comprar camións e revendelos en África

A Policía Nacional detivo seis persoas

A estafadora usou un billete de 200 euros para pagar unha conta de 13,80

A suposta clienta facía pedidos de roupa en liña e despois anulaba as transferencias 

A propietaria da tenda denunciou o calote nas redes e descubriu que non era a única estafada

A autoridade xudicial xa decretou o ingreso en prisión comunicada e sen fianza dos catro arrestados

Un veciño de Verín está detido e outras dúas mulleres da provincia de Ourense están investigadas como cooperantes necesarias

A investigación comezou en 2022 nun criadeiro de papagaios en Allariz

Unha vez feito o primeiro ingreso, o arrestado solicitaba máis cartos aos compradores antes de proceder á entrega da ave, e nalgún caso non chegou a entregar o animal

Os certificados sanitarios das especies eran falsos

O detido di que ten mitomanía e que crea unha identidade falsa

Os estafadores clonaron unha coñecida páxina web para enganalo

A Garda Civil investiga unha muller de Málaga como presunta autora do calote

Aumentan os intentos dos clientes de enganar aos seguros de coche e fogar

Máis da metade dos condutores españois recoñecen que trataron de enganar o seguro algunha vez, segundo Línea Directa

A Coruña, a provincia galega onde máis aumentan os intentos de estafa ás aseguradoras. Pontevedra é a segunda, Ourense a terceira e Lugo a cuarta

Os dous homes forman parte da operación Manchica por presunta implicación en delitos continuados de estafa, usurpación de estado civil e falsificación de documento mercantil

O valor da estafa supera os 50.000 euros 

O grupo operaba dende un locutorio

Suplantándolle a identidade ao rexedor, enviaron máis de 200 whatsapps pedíndolles cartos por Bizum

Moitos chamaron ao alcalde para confirmar que era certo, pero ata oito persoas mandaron o diñeiro

O xustiza decretou a apertura de xuízo oral a Manuel Reija, loteiro na praza coruñesa de San Agustín, e contra o seu irmán, daquela delegado provincial de loterías, por axudalo

Comprometían o pago a través de transferencias que non realizaban

Cando os estafados caían na conta de que os enganaran, o grupo xa vendera dende roupa ata coches de alta gama ou maquinaria de xardín

Hai vítimas nos concellos galegos de Betanzos e Brión

Os estafadores actuaban desde a provincia de Sevilla

O Grupo Volkswagen deberá devolverlle 3.600 euros a un cliente que comprou en 2009

O home arrestado chegou a dispoñer de 166 receitas do medicamento que posteriormente vendía de maneira ilegal co apoio da súa parella

As mensaxes alertaban dunha incidencia de seguridade na entidade e solicitaban os datos bancarios

As tres persoas detidas en relación co caso facían compras coa información facilitada polas vítimas 

A muller chegou a crer que tiña unha relación de parella co actor estadounidense

As vítimas carecían de subministracións na vivenda, tanto de luz como de auga potable 

A maioría das vítimas eran persoas de avanzada idade, con dificultades cognitivas e que vivían soas