O prestamista de Plus Ultra nega que branquease 2 millóns de euros do rescate da aeroliña

O financeiro holandés Simón Leendert Verhoeven negou este venres ante o xuíz que investiga o caso Plus Ultra que branquease algo máis de dous millóns de euros procedentes do rescate do Goberno a esta aeroliña.

O maxistrado da Audiencia Nacional José Luis Calama tomou declaración a Simón Leendert Verhoeven, detido o pasado 21 de agosto no aeroporto de Frankfurt (Alemaña) tras estar en busca e captura como investigado polos préstamos que concedeu á aeroliña e os dous lingotes de ouro, xoias e reloxos achados no seu domicilio.

Está investigado por supostos delitos de branqueo de capitais e organización criminal, entre outros, na causa que tamén se dirixe contra o expresidente do Goberno José Luis Rodríguez Zapatero, a quen o xuíz sitúa no "vértice" dunha suposta rede de influencias para que Plus Ultra conseguise un préstamo do Estado de 53 millóns de euros en 2021.

Verhoeven gardaba dous lingotes de ouro, doce reloxos de luxo e numerosas xoias no seu domicilio en Santa María de Camí (Mallorca), que foi rexistrado en outubro de 2024 en cumprimento dunha comisión rogatoria da Suíza.

Ademais do presunto tráfico de influencias o xuíz do caso Plus Ultra tamén investiga un presunto lavado de fondos ante a sospeita de que os xestores da aeroliña "idearon un plan para apropiarse" de "cantidades de diñeiro 'limpo'" para destinalas "a sociedades instrumentais da rede de branqueo", segundo explicou na orde internacional de detención que ditou contra Verhoeven hai meses.

Concedida a axuda, prosegue o xuíz, o exdirectivo da aeroliña Rodolfo Reyes "ordenou presuntamente que algunhas das cantidades recibidas do Goberno español fosen transferidas" desde contas de Plus Ultra ata tres sociedades instrumentais dirixidas polo financeiro holandés (Valerian Corporation, Allpa Wira Trading AG/AG e Wailea Investment).

Ademais, unha investigación seguida en Francia e Suíza apunta a que Verhoeven utilizaría "a súa estrutura empresarial para realizar transferencias de fondos desde o estranxeiro" a Plus Ultra, "amparadas en supostos contratos de investimento ou préstamo", e que daría cobertura á organización "na xeración de facturas falsas, utilizando diferentes sociedades".

Segundo informaron fontes xurídicas, na súa declaración Simón Leendert Verhoeven dixo que é o administrador principal de tres sociedades, unha domiciliada en Xibraltar e as outras dúas en Inglaterra, e que leva trinta anos dedicados á compravenda de activos financeiros, de metais preciosos, xoias e reloxos, así como a operacións de préstamos e inmobiliarias.

O investigado engadiu que as súas empresas tiveron relación con sociedades de Venezuela pero non lembra os nomes.

Asegurou que de todos os investigados na causa só coñece ao empresario peruano Luis Felipe Baca, que lle propuxo o negocio polo que prestou un total de 2.100.000 euros a Plus Ultra en cinco contratos.

Segundo o sumario do caso, Verhoeven presuntamente xestionaba xunto con Luis Felipe Baca, que foi detido na illa caribeña de Aruba, unha presunta organización criminal dedicada ao branqueo de capitais e involucrada no caso Plus Ultra.

Verhoeven asegurou que descoñecía que a empresa fose ser rescatada polo Goberno e non recoñeceu como súas as firmas que constan no xogo de cinco contratos que figuran na causa nos que se fai constar esta circunstancia.

E asegurou que o ouro achado na súa casa correspóndese á súa actividade de compravenda de metais preciosos e que a súa orixe é lícito xa que o compra nun banco de Níxer e a un xoieiro de Dubai.