Golpe a unha rede que estafou tres millóns a 500 vítimas coa estafa do fillo en apertos

A Policía Nacional desarticulou unha organización criminal asentada en Valencia dedicada presuntamente a cometer estafas masivas mediante a modalidade coñecida como o fillo en apertos, un método co que logrou case tres millóns de euros dunhas 500 vítimas repartidas por toda España.

A denominada operación Brete rematou con dez detidos en Eivisa e Valencia, dos que seis ingresaron en prisión, como presuntos responsables dos delitos de organización criminal, estafa e branqueo de capitais.

A investigación iniciouse en maio de pasado ano grazas á información obtida a través de denuncias recibidas na canle contacta@policia.es dispoñible na páxina web de Policía Nacional e interpostas en distintos puntos de España.

Todas elas estaban relacionadas cunha modalidade delituosa baseada no envío masivo de mensaxes a teléfonos móbiles simulando ser familiares directos que cambiaran de número de teléfono e necesitaban axuda económica urxente.

As primeiras pescudas permitiron detectar a existencia dunha organización criminal altamente especializada e asentada na provincia de Valencia con capacidade operativa en todo o territorio.

Máis de 500 atestados e 500.000 datos sobre esta estafa

Os investigadores recompilaron máis de 500 atestados policiais e analizáronse máis de 500.000 datos relacionados con este modus operandi de envío de mensaxes e transferencias de diñeiro que permitiron constatar que a rede operaba de forma estruturada e coordinada, utilizando unha gran cantidade de liñas telefónicas e contas bancarias para dificultar calquera investigación.

Na cúspide da rede estaba o líder xunto a outros tres homes que se encargaban de marcar as directrices. Como centro de operacións empregaban a vivenda dun deles situada no municipio valenciano de Bétera.

Desde alí realizaban a actividade delituosa e contrataban o seguinte elo formado por tres persoas que tamén realizaban diariamente esta estafa. Na base atopábanse outros tres individuos responsables do branqueo.

Os axentes comprobaron que moitas investigacións previas terminaban identificando unicamente a persoas utilizadas para recibir transferencias ou retirar diñeiro en efectivo, as coñecidas como mulas, mentres que os máximos responsables permanecían ocultos detrás dunha complexa estrutura criminal.

Por este motivo, a investigación orientouse a identificar os encargados da planificación, coordinación e execución da fraude masiva.

Beneficios de ata 100.000 euros nunha mañá

Avanzadas as pescudas, os investigadores detectaron que parte dos beneficios obtidos, ata 100.000 euros nunha soa mañá, presuntamente eran branqueados a través de actividades empresariais relacionadas co arrendamento de vehículos de alta gama durante a época estival na illa de Eivisa.

Finalmente, unha vez identificados os líderes da trama, realizáronse 13 entradas e rexistros, na provincia de Valencia (9) e nas illas Baleares (4), onde se interviñeron 20 vehículos de alta gama, 22 teléfonos, máis de 73.000 euros, contas bancarias, material informático, 52 xoias –pulseiras, colares, aneis e reloxos de alta gama-, e drogas.