Cae unha rede que lavaba diñeiro dos narcos en vivendas de luxo, cun detido en Galicia

A Policía Nacional e a Garda Civil desarticularon unha organización de narcotráfico que introducía cocaína en Europa desde Colombia e Panamá e que branqueaba as súas propias ganancias e as doutras tramas criminais en urbanizacións de luxo en Eivisa, Marbella e Madrid.

Segundo informan ambos os corpos, foron detidas 27 persoas, unha delas en Galicia, na provincia de Pontevedra. O resto repártense por Madrid (14), Málaga (2), Eivisa (4), Almería (3), León (2), ademais doutro arresto na República Dominicana acusados dos delitos de tráfico de drogas, branqueo de capitais e pertenza a organización criminal.

Nas 38 entradas e rexistros simultáneos en ambos os países interviñéronse 40 vehículos de alta gama, dúas embarcacións, seis armas de fogo, entre elas un fusil de asalto, criptoactivos por valor superior a 1.300.000, e divisas en distintas moedas por valor de máis de 350.000 euros.

A investigación comezou en setembro de 2023 cando, a partir da análise de plataformas de mensaxería encriptadas, constatouse que existía unha rede que realizaba envíos de droga con destino Europa, o que permitiu descubrir aos presuntos responsables de catro incautacións de cocaína en Panamá, cun peso total superior a 1.500 quilos.

Tras varias pescudas púidose comprobar que esta trama formaba parte da rama española da estrutura criminal dirixida por salientables referentes do narcotráfico internacional e que contaba cunha elevada capacidade operativa e económica.

Así mesmo, constatouse que entre 2020 e 2021 a organización estableceu rutas para importar cocaína procedente de Colombia e Panamá mediante contedores marítimos, utilizando as modalidades coñecidas como gancho cego ou preñado, o que lles permitiu abastecer de xeito continuado a importantes organizacións criminais asentadas en España.

Vilas de luxo para branquear millóns de euros

O avance da investigación permitiu descubrir unha organización empresarial destinada a canalizar os beneficios do narcotráfico cara ao mercado inmobiliario. A través de sociedades mercantís, os investigados investían en promocións, urbanizacións completas e vivendas de luxo, especialmente en Eivisa, Marbella e Madrid.

Entón, localizáronse numerosos activos vinculados aos investigados e descubríronse estruturas societarias creadas especificamente para ocultar e introducir no circuíto legal os beneficios procedentes do narcotráfico.

A organización investía en urbanizacións completas, promovendo e construíndo vivendas e vilas de luxo, co obxectivo de ocultar a verdadeira titularidade dos inmobles e branquear os beneficios obtidos. A operación culminou coa prohibición de allear 70 inmobles e 16 vilas de luxo.

A capacidade alcanzada pola trama en materia de branqueo permitiu aos seus integrantes ampliar a súa actividade e ofrecer os seus servizos a outras organizacións dedicadas ao tráfico de drogas.

A estrutura creada inicialmente para branquear os seus propios fondos terminou converténdose así nunha organización especializada no lavado de activos procedentes do narcotráfico, xerando unha dobre vía de ingresos: por unha banda, os beneficios derivados do tráfico de cocaína e, por outro, as comisións obtidas polos servizos de branqueo prestados a outras organizacións criminais.

Tramitáronse cinco ordes internacionais de detención, polo que a investigación continúa aberta e non se descartan novas actuacións e detencións.

A cooperación internacional permitiu localizar e deter un dos principais responsables da organización nunha vila de luxo situada en República Dominicana.