Cae unha rede europea que defraudou 2.200 millóns en IVE de produtos electrónicos
Cae unha rede europea que defraudou 2.200 millóns en IVE de produtos electrónicos
Trátase da maior fraude de IVE investigada en Europa ata a data
Están implicadas 9.000 entidades xurídicas e máis de 600 persoas en diferentes países
Desmantelan unha rede europea que defraudou 2.200 millóns en IVE /Imaxes da Garda Civil
A Fiscalía Europea desmantelou unha organización criminal dedicada a defraudar o IVE de produtos electrónicos á que se atribúe unha fraude duns 2.200 millóns de euros. A operación desenvolveuse en coordinación con 14 países.
En España as actuacións realizáronas distintas unidades especializadas da Garda Civil. Houbo un total de catro entradas e rexistros nunha empresa en Barcelona e dous domicilios e un despacho de avogados en Marbella.
A operación Admiral tivo a colaboración simultánea de Alemaña, Bélxica, Chipre, Eslovaquia, España, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Lituania, Luxemburgo, Países Baixos, Portugal e Romanía, países en que se realizaron moitos rexistros en empresas e domicilios.
Segundo informou nun comunicado a Dirección Xeral da Garda Civil, a operación Admiral, coordinada pola Fiscalía Europea, supón a maior fraude de IVE investigado ata a data na UE, a través dunha complexa rede en que están implicadas 9.000 entidades xurídicas e máis de 600 persoas físicas en diferentes países.
Comezo da investigación
A investigación xurdiu en abril de 2021 despois de que as Autoridades Tributarias portuguesas de Coimbra detectaron unha sospeita de fraude no IVE dunha empresa de venda de teléfonos móbiles, tabletas, auriculares e outros dispositivos electrónicos.
Tras a entrada en funcionamento da Fiscalía Europea en xuño de 2021, e en base ao novo marco lexislativo, esta faise cargo da investigación lusa. Coa cooperación internacional, os fiscais europeos, os fiscais europeos delegados, os analistas de fraude financeira da Fiscalía Europea e de Europol, así como as autoridades nacionais involucradas, estableceron gradualmente conexións entre a empresa inicialmente investigada en Portugal con preto doutras 9.000 entidades xurídicas e máis de 600 persoas físicas en diferentes países.
Dezaoito meses despois de recibir o informe inicial, a Fiscalía Europea identificou a maior fraude carrusel do IVE ata o momento investigado na UE. As actividades delituosas investigadas esténdense aos 22 Estados Membros que recoñecen a xurisdición da Fiscalía Europea, así como Hungría, Irlanda, Polonia e Suecia, e terceiros países como Albania, A China, as illas Mauricio, Serbia, Singapur, Suíza, Turquía, os Emiratos Árabes Unidos e os Estados Unidos.
Conforme datos de Europol, a fraude carrusel do IVE ou fraude intracomunitario de operadores desaparecidos (MTIC, pola súa sigla en inglés), é o delito que máis beneficios proporciona ao crime organizado na UE, cun custo duns 50.000 millóns de euros anuais para os Estados membros. Sendo este tipo de fraude un fenómeno delituoso transfronteirizo por definición, unha vez que alcanza un nivel de complexidade comparable ao investigado na operación Admiral é case imposible de detectar.
Participaron na operación Admiral, ademais de Europol, a Garda Civil xunto con distintos corpos policiais especializados de Europa.
