A Audiencia Nacional condena á empresa de Hamlyn e a 14 persoas por fraude fiscal de 154 millóns no IVE de hidrocarburos

A Audiencia Nacional condenou a multa á compañía Hafesa Enerxía do empresario Alejandro Hamlyn e a penas de cárcere a 14 persoas por unha fraude fiscal en concepto de IVE de hidrocarburos de 154 millóns de euros entre 2016 e 2019.

Ademais das penas de prisión, por varios delitos fiscais, de branqueo de capitais e pertenza a organización criminal, impónselle (de forma conxunta con outros implicados na trama) o pago de multas que suman máis de cen millóns de euros.

Hamlyn é o empresario que participou desde Dubai (Emiratos) por videoconferencia na reunión na que foi gravada a conversación na que a exmilitante do PSOE Leire Díez falaba de solicitar probas contra a Unidade Central Operativa (UCO) da Garda Civil e o fiscal José Grinda.

Na sentenza, á que tivo acceso Europa Press, a Sala do Penal impón a Hafesa Enerxía multas por ao redor da cantidade defraudada, como cooperadora necesaria dos delitos contra a Facenda Pública.

Tanto á compañía como ás persoas condenadas, imponlles en concepto de responsabilidade civil indemnizar conxunta e solidariamente á Facenda Pública polas cantidades defraudadas.

Mellores prezos "a costa do IVE que non abonaron"

O tribunal dá por probado que Hafesa Enerxía é a mercantil do Grupo Hafesa que actuou como provedor do produto "a todas as operadoras creadas ou instrumentalizadas pola organización comercial e empresarial a efectos de consumar a fraude (que abarca tanto os aspectos de defraudación fiscal como os relativos ao branqueo de cantidades dinerarias ilicitamente obtidas)".

"Quedando acreditado que desde a devandita entidade ideouse o plan, a organización e a estrutura coa finalidade de operar o sector de compra, distribución e venda de produtos petrolíferos en beneficio propio e co fin da obtención de maiores beneficios comerciais", engade.

Os maxistrados sinalan que a venda de produtos ás devanditas sociedades permitiu a Hafesa colocar grandes cantidades de hidrocarburo, xa que "as entidades da organización ofrecían prezos máis vantaxosos que os da súa competencia, á conta do IVE que non abonaron".

Respecto diso, expoñen que "quedou acreditado que a fraude fiscal verificada por Hafesa e o resto dos procesados, utilizando as referidas mercantís instrumentais, ascendeu a un total de 154.729.899,59 euros".

A empresa defende que actuou correctamente e recorrerá

Hafesa Enerxía emitiu un comunicado no que mostra o seu respecto cara á sentenza, pero avanza que a recorrerá ante a Sala de Apelación da AN ao entender que o resultado da proba practicada no xuízo "é contraditorio coas conclusións do tribunal" e defender "a corrección das súas actuacións".

A compañía solicitará que se revogue a sentenza e ser absolta, xa que sostén que a súa relación co resto das operadoras "limitouse a unha colaboración comercial, sen a existencia de colusión algunha para alterar os prezos do mercado de hidrocarburos, nin a inxerencia nin dirección por parte de Hafesa para defraudar o IVE por parte do operadoras obxecto de axuizamento".

Así mesmo, indicou que esta decisión xudicial "non afecta de ningún xeito á continuidade das súas operacións, que se manteñen con total normalidade", polo que "continúa prestando os seus servizos e cumprindo cos seus compromisos con clientes, provedores e colaboradores, mantendo o seu compromiso coa transparencia e o cumprimento normativo".