Vinte detidos en España nunha operación europea contra a fraude do IVE en electrónica
Houbo 39 arrestados en Portugal e 3 en Italia, ademáis de 300 rexistros en 8 países comunitarios
A rede criminal está acusada de defraudar 410 millóns de euros de IVE
Incautáronse activos por valor de 310 millóns de euros
Europa Press (Arquivo)
A Policía Nacional detivo en España 20 persoas no marco dunha gran operación europea contra unha rede criminal acusada de defraudar 410 millóns de euros de IVE en electrónica, que contaba con empresas intermediarias en territorio nacional, segundo informou este mércores a Fiscalía Europea (EPPO).
A investigación, denominada 'Hermes', conlevou máis de 300 rexistros en oito países comunitarios e 62 detencións, das cales 20 foron en España, 39 en Portugal e 3 en Italia, explicou a EPPO nun comunicado.
Utilizaban empresas intermediarias para eludir o IVE
Segundo as probas solicitadas pola Fiscalía Europea, os grupos criminais transnacionales crearon "unha intrincada rede de empresas intermediarias" en territorio español, así como en Italia, Portugal, Austria, Francia e Malta, para eludir a normativa do IVE no comercio transfronteirizo de telefonía móbil e dispositivos electrónicos.
O esquema fraudulento utilizaba unha cadea de "comerciantes desaparecidos" que vendían os produtos sen abonar o imposto correspondente ás arcas públicas, para posteriormente solicitar a devolución ilícita do IVE ás autoridades tributarias nacionais.
No despregamento policial, coordinado no ámbito nacional pola oficina da EPPO en Madrid co apoio das forzas da Unidade de Delincuencia Económica e Fiscal da Policía Nacional (UDEF) e Europol, executáronse ordes de incautación de activos por un valor total de 310 millóns de euros.
Entre os bens intervidos figuran contas bancarias, participacións societarias, inmobles e vehículos de alta gama, así como diñeiro en efectivo e moedas de ouro por un valor próximo aos 9 millóns de euros.
