Tres detidos en Barcelona por unha estafa amorosa coa que lograron 500.000 euros
Os detidos son dous homes, de 51 e 57 anos, e unha muller de 62, veciños de Barcelona
A Garda Civil mantén aberta a investigación por se houbera máis vítimas
A Garda Civil detivo en Barcelona tres persoas, dous homes e unha muller, acusadas de facerse con medio millón de euros nunha estafa amorosa, tras enganar a vítima para que participase en falsos investimentos inmobiliarios.
Os detidos son dous homes, de 51 e 57 anos, e unha muller de 62, veciños de Barcelona. Por este caso, ademais, a autoridade xudicial ordenou, de momento, o embargo de 33 contas bancarias e seis inmobles, e bloqueou distintas operacións financeiras.
Os investigadores estiman que, para a súa estafa, os detidos chegarían a mover 760.000 euros e practicado unhas cincocentas operacións bancarias.
Nesta operación, que a Garda Civil denominou Varkov, practicáronse rexistros en dúas vivendas de Barcelona e na oficina mercantil dunha empresa, onde se interviñeron de dous vehículos, dispositivos electrónicos, documentación societaria e sobre os feitos investigados e contratos simulados.
Conseguía o diñeiro tras anos de relación sentimental
A investigación do caso comezou por mor da denuncia dunha muller que declarou ser presionada por un home con quen mantiña unha relación sentimental para investir diñeiro nun suposto proxecto inmobiliario de alta rendibilidade.
A Garda Civil comprobou entón que o home simulaba ter unha relación afectiva coa muller, cuxa confianza se granxeou durante anos para obter importantes cantidades de diñeiro que, segundo lle dixo, destinaría a investimentos inmobiliarios que en realidade nunca chegaron a facerse.
Durante a investigación, os axentes identificaron a outras dúas persoas que colaboraban con este home.
Unha delas tiña unha relación empresarial con el e participaría na xestión da empresa desde a que se movía o diñeiro que conseguía o primeiro coa súa relación amorosa.
A segunda persoa actuaba de home de palla, polo que aparecía formalmente nalgunhas xestións ou dificultaba a identificación dos verdadeiros responsables da estafa e o destino final do diñeiro.
Na investigación constatouse, ademais, un fluxo de diñeiro que non tiña relación coa actividade empresarial declarada e a utilización de varias sociedades para dar aparencia de legalidade ás operacións financeiras e impedir o seguimento dos fondos.
A Garda Civil indica que a investigación deste caso, que instrúe o Xulgado de Instrución número 30 de Barcelona polos presuntos delitos de estafa agravada, apropiación indebida e branqueo de capitais, continúa aberta para determinar o alcance económico total da estafa e pescudar se hai máis vítimas e máis persoas implicadas.
