Pechada unha canle de Tiktok que captaba contas para mover diñeiro do cibercrime

A Garda Civil pechou unha canle de TikTok que buscaba captar vítimas como "mulas económicas" para que creasen contas bancarias, a cambio do que supostamente ofrecían ata 100 euros, co fin de recibir, transferir e ocultar diñeiro procedente de estafas e outros ciberdelitos.

Foron detenidas dúas persoas, entre elas o administrador do perfil e outra investigada, en Granada e Almería, segundo informou este sábado o Instituto Armado.

Esta investigación, co nome "Black-Account", permitiu recuperar 38.000 euros e poñer fin a esta canle utilizada nesta rede social, nun caso no que hai polo menos 162 vítimas afectadas.

A operación comezou hai un ano tras a denuncia en Granada dun dos damnificados.

Desde entón, gardas civís do Equipo de Investigación Tecnolóxica EDITE analizaron gran cantidade de información de carácter financeiro e tecnolóxico para seguir o percorrido dos fondos e destapar este sistema de captación de contas bancarias.

O anzol

O método empregado é sinxelo. Persoas dedicadas a actividades delictivas a través de internet ofrecen diñeiro a cambio de que outras abran contas bancarias ao seu nome e ceden o seu control, facilitando posteriormente claves e códigos de verificación para operar con elas.

Aínda que estas continúan figurando a nome dos seus titulares, son outras persoas quen as utilizan para recibir, transferir e mover o diñeiro procedente de estafas e outros ciberdelitos, co obxectivo de dificultar o seguimento e a identificación dos seus verdadeiros responsables. Basta un teléfono móbil e o alcance das redes sociais para reclutar novos colaboradores.

O que fai especialmente perigoso este sistema non é unha soa conta, senón a súa capacidade para multiplicarse, destacou a Garda Civil.

Un só vídeo chega a miles de usuarios en moi pouco tempo e capta numerosas persoas dispuestas a abrir máis dunha conta a cambio da compensación económica que se ofrece.

Unha conta por 100 euros

Neste caso, un dos detidos creara un perfil en TikTok onde subía vídeos ofrecendo 100 euros a cambio da creación de contas bancarias. Baixo a promesa de obter diñeiro doado e sen riscos, facilitaba nos comentarios dos seus vídeos un número de teléfono de contacto para aquelas persoas interesadas.

O captado abría a conta ao seu nome, superaba a verificación por vídeo co seu rostro e o seu documento nacional de identidade (DNI) e, despois, entregaba os códigos de seguridade que lle chegaban por SMS. Con esta información, o control efectivo da conta pasaba a mans do estafador. O titular continuaba sendo o captado, pero quen movía o diñeiro non.

Durante as pescudas, a Garda Civil comprobou como un dos titulares bancarios investigados chegou a acumular 26 contas en oito entidades distintas. Así mesmo, por unha soa conta dunha entidade financeira dixital chegaron a circular preto de 80.000 euros.

A investigación continúa aberta e non se descartan novas detencións.