Identificados seis integrantes dunha rede internacional de estafas en liña tras denunciar un veciño de Ponteareas

O Posto Principal da Garda Civil de Ponteareas identificou seis cidadáns residentes en España (Madrid, Almería, Córdoba e Cádiz) como presuntos integrantes dunha rede internacional dedicada ás estafas a través de Internet e ao branqueo de capitais mediante o uso de criptomonedas.

A investigación comezou en xaneiro tras a denuncia dun veciño da devandita localidade pontevedresa, que fora estafado na compra por Internet de pellets para calefacción.

O afectado abonaría o importe mediante transferencia bancaria, pero nunca recibiu a mercancía nin logrou volver establecer comunicación co vendedor.

Tras rastrexar a conta bancaria de destino, os axentes detectaron múltiples transferencias internacionais cara a unha conta situada en Francia, cuxo titular era un cidadán galo. Nun período de apenas 48 horas, devandito depósito estranxeiro logrou captar case 2.000 euros procedentes de territorio español.

Finalmente, tras as diferentes pescudas da investigación, constataron o destino final do diñeiro defraudado. Desde unha conta bancaria francesa, os fondos eran redirixidos de forma inmediata cara a diversas plataformas de intercambio de criptomonedas.

"Co uso destes activos dixitais, a rede buscaba entorpecer a acción da xustiza, difuminar a orixe lícita do diñeiro e consolidar o branqueo do capital", asegura a Benemérita.

Segundo as investigacións, os identificados en España, de entre 24 e 66 anos, actuaban en conivencia coa rede criminal: encargábanse de crear páxinas web falsas de venda de artigos, captaban o diñeiro das vítimas e transferíano de inmediato a Francia a cambio dunha comisión porcentual das ganancias.