Detida unha familia por levarse un millón de euros a través de estafas piramidais
O grupo criminal, asentado nas localidades valencianas de Cadeira e o Perellonet, enganaba ás súas vítimas por medio dunha web falsa, abusos de confianza e participando en galas benéficas
Empregaban as ganancias subtraídas para manter un alto nivel de vida
Imaxe cedida pola Garda Civil
A Garda Civil detivo a catro persoas e investiga outras catro, todas elas parte dunha mesma familia que estaba asentada nas localidades valencianas de Cadeira e O Perellonet, por cometer estafas piramidais que afectaron a, polo menos, 81 vítimas.
En total, apoderáronse de polo menos un millón de euros.
A principal investigada, en conivencia con outros membros do seu núcleo familiar, constituíu unha sociedade instrumental que ofrecía falsos servizos de investimento a ao redor de 700 clientes, tal como concluíu a investigación, bautizada como “Trettifire”.
Os investigados ofrecían servizos de investimento e manipulaban sistematicamente os seus rendementos nunha web creada por eles mesmos para enganar aos seus clientes.
Unha vez conseguidos investimentos iniciais de varias persoas, usaban estas cantidades para facelas pasar por ganancias e así inducir a outros clientes para realizar investimentos maiores, creando un efecto chamada para captar novas vítimas, coa estrutura característica dun esquema piramidal ou sistema tipo “Ponzi”.
Desta forma, redistribuían os fondos para facelos pasar por rendementos para os investidores, sen que houbese unha actividade económica real, limitándose a financialos coas propias achegas doutras vítimas.
Alén de manipular unha web con falsos rendementos, asegurábanse de enganar ás súas vítimas por medio de abusos de confianza, recorrendo a círculos familiares ou de amizades, usando a persoas de relevancia pública ou participando en actos benéficos para darse unha aparencia confiable e segura.
Segundo quedou acreditado coa investigación, o grupo criminal mantiña un alto nivel de vida a costa das súas vítimas.
En primeiro lugar, a principal investigada dedicaba estas ganancias a actividades de lecer, produtos de luxo e recorrentes extraccións de diñeiro en efectivo, chegando aos 343.000 euros. Tamén gastou ata 149.000 euros a plataformas e servizos de tecnoloxía.
Rexistros
Nos rexistros dos domicilios dos procesados interviñéronse ao redor de 26.000 euros en efectivo, un vehículo de alta gama, equipos informáticos de gran valor e bolsos femininos, todo iso por valor de 257.429 euros.
Tamén se bloquearon 235.000 euros en contas bancarias baixo a titularidade dos detidos e propiedades por valor de 1.275.000 euros, aínda que a Garda Civil está a esperar solicitar información de entidades bancarias nacionais e de terceiros países. En total, bloqueáronse once vehículos, nove inmobles, contas bancarias, reloxos de luxo e material informático.
Aos detidos, dúas mulleres de 35 e 38 anos, e dous homes de 30 e 46 anos, atribúenselles un total de 84 delitos: 81 de estafa, un de falsificación de documentos, un de branqueo de capitais e un de pertenza a organización criminal. Tamén están a ser investigadas outras catro persoas: dúas mulleres de 68 e 71 anos e dous homes de 70 e 73.
A investigación foi levada a cabo por axentes do Equipo de Delitos Económicos da Unidade Orgánica da Comandancia de Valencia. As dilixencias foron entregadas na Sección Civil e de Instrución do Tribunal de Valencia Praza número 1.
Imaxe cedida pola Garda Civil
