Desmantelan en Alxeciras unha rede que branqueou 8,6 millóns do narcotráfico

A Garda Civil desmantelou en Alxeciras (Cádiz) unha rede vinculada aos irmáns José Carlos e Antonio Jesús Sánchez Castro, dous coñecidos narcotraficantes do Campo de Xibraltar, que branquearían 8,6 millóns de euros e financiarían o pago de fianzas xudiciais por valor de máis de tres millóns.

Segundo informou este luns a Garda Civil nunha nota de prensa, a operación rematou con 44 detidos, 12 ingresos en prisión provisional e o bloqueo de contas, empresas, inmobles e vehículos vinculados á organización.

O instituto armado identificou un armazón de sociedades instrumentais, persoas interpostas e movementos financeiros sen actividade económica real cos que se branquearían máis de 8,6 millóns de euros.

No marco da operación Omnis, en colaboración con Europol, a Garda Civil desarticulou a estrutura económica e societaria utilizada, presuntamente, pola organización criminal vinculada aos irmáns Sánchez Castro para ocultar os beneficios do tráfico internacional de cocaína e darlles aparencia de legalidade.

Sobre ambos pesa unha orde internacional de detención (OID) e unha orde europea de detención e entrega (OEDD) emitida polo Xulgado de Instrución número 4 de Alxeciras en 2024, cando tivo lugar a operación Goodbye.

Pago de fianzas

Un dos principais achados da investigación foi a detección de máis de tres millóns de euros destinados ao pago de fianzas xudiciais de membros da organización detidos nunha operación previa chamada Jumita.

As investigacións acreditaron que o diñeiro circulaba entre distintas sociedades mediante operacións simuladas, como préstamos ou facturación ficticia, ata chegar ás contas desde as que se realizaban os ingresos en sede xudicial. Deste xeito, fondos presuntamente procedentes do narcotráfico serían utilizados para facilitar a posta en liberdade provisoria de integrantes da organización.

Así mesmo, a investigación permitiu identificar unha rede de sociedades sen actividade real, moitas delas sen empregados, con domicilios ficticios ou administradas por persoas interpostas.

Estas estruturas utilizábanse para mover fondos e dificultar a súa rastrexabilidade mediante transferencias entre contas, operacións fraccionadas, préstamos non devoltos e movementos internacionais sen xustificación comercial. Tamén se detectaron operacións con criptoactivos, empregadas para incrementar a opacidade dos fondos.

A operación Jumita, desenvolvida en 2021, saldouse coa detención de 29 persoas, a intervención de máis de 1.600 quilogramos de cocaína e 16,5 millóns de euros en efectivo.

Posteriormente, a operación Goodbye permitiu en 2024 atribuír á mesma organización cinco intentos de introducir 3.400 quilogramos de cocaína a través do porto de Alxeciras, con 22 detidos. Desde entón, tres dos seus principais responsables permanecen á busca internacional.

Dimensión económica

Para a análise do fluxo financeiro, a Garda Civil examinou 478 contas bancarias e máis de 228.000 movementos, correspondentes a 2022-2024.

O volume total de operacións analizadas supera os 532 millóns de euros, aínda que a cantidade atribuída ao branqueo de capitais ascende a máis de 8,6 millóns de euros.

Así mesmo, a autoridade xudicial ordenou o bloqueo de contas de 32 persoas e 26 sociedades, así como a prohibición de dispoñer de 42 inmobles e 17 vehículos.