Cae a considerada como á maior rede de banca clandestina

A Policía Nacional desmantelou unha armazón criminal que funcionaba como a maior banca clandestina que branqueaba os beneficios de organizacións de narcotraficantes e de trata de seres humanos, a través do método da hawala, un sistema financeiro milenario de transferencias informais de diñeiro baseadas na confianza e difíciles de rastrexar.

A operación Karasu saldouse con 17 detidos -15 deles ingresaron en prisión- que, segundo os investigadores chegarían a realizar movementos económicos que superan os 21 millóns de dólares. De feito, en só tres meses, con esta pseudobanca realizáronse 32 operacións por un valor de máis de 5,5 millóns de euros.

A investigación iniciouse por mor dunha operación levada a cabo pola UCRIF da Comisaría Xeral de Estranxeiría e Fronteiras na cal se incautou gran cantidade de dispositivos informáticos. A análise deses dispositivos permitiu constatar que existía unha organización criminal composta cidadáns de orixe árabe dedicados a dar soporte económico ás actividades orientadas o tráfico de seres humanos.

Estas actividades estarían a ser financiadas por cidadáns de orixe chinesa, residentes principalmente en Madrid, quen entregaba grandes cantidades de diñeiro en efectivo que era trasladado a distintas zonas do territorio español.

A hawala, o sistema para escapar do rastrexo

Ambas as ramas utilizaban a metodoloxía da hawala para entregar grandes sumas de diñeiro a estes traficantes a cambio dunha compensación en criptomoedas, polo que a UDEF da Policía Nacional fíxose cargo das investigacións.

Da análise da multitude de arquivos dixitais incautados concluíuse que existía unha banca clandestina ao servizo doutras actividades criminais.

A metodoloxía hawala utilizada por esta rede, actúa á marxe dos sistemas financeiros convencionais e presta os seus servizos a calquera demandante, sexan persoas físicas ou organizacións criminais, encubrindo o seu funcionamento baixo a aparencia dunha empresa de transferencias de diñeiro.

Anunciaban os seus servizos en redes sociais, o que lles permitía chegar a todo tipo de clientes e estender a súa actividade no ámbito internacional.

Os investigadores lograron identificar a tres obxectivos de alto valor de Europol, os cales formaban parte de todo a armazón criminal. Un deles actuaba como hawaladar, sendo o responsable dunha caixa e da súa contabilidade, onde se apuntaban as transaccións que tiña cos clientes controlando, por tanto, a actividade e os movementos de diñeiro. Era o encargado de designar ao coordinador ou broker de cada unha das ramas, sempre persoas da súa máxima confianza para dirixir a actividade da organización.

A organización contaba con dúas ramas diferenciadas, unha de orixe árabe que se encargaba da recepción do diñeiro en calquera parte do mundo, e por outro, a rama de orixe chinesa que facilitaba o diñeiro en España baixo a petición da anterior, unha transacción pola que recibía unha compensación en criptodivisas.

Culminación da investigación

O pasado mes de xaneiro estableceuse un dispositivo coa colaboración de Eurojust e Europol, no que participaron máis de 250 axentes para levar a cabo as 13 entradas e rexistros de maneira simultánea en Bélxica, Madrid, Valencia, Málaga, Almería e Cádiz.  

Este operativo co que culminou a investigación, a cal foi dirixida polo Xulgado de Instrución número tres de Almería, contou coa creación dun centro de mando nesa cidade desde onde, a través de múltiples pantallas, púidose seguir en directo todos os rexistros en tempo real.

Finalmente logrouse a intervención de 205.000 euros en efectivo, máis de 183.000 euros en criptomoedas, 18 vehículos valorados en máis de 207.000 euros, 8 dispositivos informáticos e 37 móbiles. Ademais bloqueáronse 10 inmobles valorados en máis de 2.500.000 de euros, xoias e reloxos por máis de 24.000 euros, bolsos de alta gama que superan os 230.000 euros, viños de primeiras marcas cuxo valor supera os 7.000 euros e puros con importe superior a 622.000 euros.