O xuíz atribuílle a Zapatero o cobro de case dous millóns no caso Plus Ultra, en que lle imputa tres delitos

O Xulgado Central de Instrución número 4 da Audiencia Nacional citou o próximo 2 de xuño como imputado o expresidente do Goberno José Luis Rodríguez Zapatero por organización criminal, tráfico de influencias e falsidade na causa que investiga supostos cobros de comisións ilegais no rescate da compañía aérea Plus Ultra. Trátase da primeira vez en democracia que un expresidente de Goberno é imputado pola xustiza.

​​​Axentes da Unidade de Delincuencia Económica e Fiscal (UDEF) da Policía Nacional concluíron sobre as 16.00 horas deste martes o rexistro  do despacho do expresidente do Goberno e as sedes de tres empresas, entre elas, a das súas fillas. 

Trátase en concreto do despacho do expresidente, situado na rúa Ferraz, moi próximo á sede do PSOE; e as empresas What the Fav -axencia de publicidade, propiedade das súas dúas fillas-, Softgestor, dedicada á asesoría e xestoría xurídica, e Intelixencia Prospectiva. Nesta última, os axentes entregaron un requirimento de información, posto que a empresa está en obras.

As fontes consultadas tamén indican que, por orde do xuíz, entregáronse requirimentos de información na Sepi.

As dúas fillas do expresidente do Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Alba e Laura, xunto coa súa avogada, estiveron presentes no rexistro de What The Fav S. L.

O xuíz da Audiencia Naciona rexeitou rexistrar o domicilio particular do expresidente do Goberno, como pediu a Policía, ao estimar que non hai datos de que poida gardar alí probas dun presunto tráfico de influencias ao redor do préstamo á aeroliña Plus Ultra.

Para o maxistrado, a "ampla difusión mediática" do procedemento xudicial ao redor deste préstamo, concedido en 2021, fai "razoablemente presumible que calquera elemento incriminatorio eventualmente existente sería xa retirado, destruído ou trasladado, o que debilita a proporcionalidade e necesidade da medida restritiva solicitada".

Para o xuíz, é "público e notorio" que o préstamo de 53 millóns de euros outorgado en 2021 á aeroliña Plus Ultra, epicentro sobre o que cre que "se exercerían presuntas condutas de tráfico de influencias", está sometido a investigación xudicial, o que "reduce de xeito significativo a probabilidade razoable de que no domicilio" de Zapatero haxa "efectos do delito".

Rexistrar a súa casa, sostén o xuíz, supoñería ademais un grao "especialmente intenso" de afectación aos seus dereitos fundamentais, "non só por tratarse dun espazo estritamente privado, senón tamén pola posición institucional do titular, cuxo domicilio constitúe un ámbito especialmente sensible desde a perspectiva da privacidade e a seguridade privada".

O xuíz cifra en 1,9 millóns os beneficios

O xuíz da Audiencia Nacional José Luis Calama cifrou en 1,9 millóns os presuntos beneficios que obtería Zapatero e a súa contorna. O maxistrado debulla no auto de imputación de Zapatero as claves da investigación.

Calama apunta á "existencia dunha trama organizada de exercicio ilícito de influencias, liderada por el (Zapatero)". Unha influencia dirixida presuntamente a que se aprobase a axuda pública de 53 millóns de euros á aeroliña no marco do fondo de Solvencia. E ao falar dos presuntos beneficios, o xuíz cuantifica unha cifra de 1,9 millóns de euros, repartidos entre diferentes empresas.

Explica, por exemplo, que Análise Relevante -propiedade do amigo de Zapatero, Julio Martínez Martínez, e cliente de Plus ultra- "remitiría 490.780 euros a José Luis Rodríguez Zapatero e 239.755 euros a Whathefav", a empresa das súas fillas, "de modo que a maior parte dos fondos recibidos" pola primeira mercantil e "procedentes de Plus Ultra, Intelixencia Prospectiva, Softgestor e Grupo Aldesa" terminaron "na contorna de José Luis Rodríguez Zapatero".

Relata así mesmo que "o Gate Center enviaría 352.980 euros a José Luis Rodríguez Zapatero e 171.727 euros a Whathefav", e que as "sociedades do grupo Thinking Heads, vinculado a Daniel Romero-Abreu Kaup, remitirían 681.318 euros a José Luis Rodríguez Zapatero e 12.297 euros a Whathefav".

Uns beneficios económicos, di o xuíz, que serían así canalizados cara a José Zapatero e a súa contorna máis próxima no marco dunha rede organizada e xerarquizada que actuaría en favor de Plus ultra.

O contacto de Plus ultra coa contorna do expresidente "non foi casual", sinala o auto, senón que se insere na existencia dunha trama organizada de exercicio ilícito de influencias, liderada por el, que selecciona clientes, imparte instrucións para crear sociedades en territorios off-shore e adopta estratexias para desvincularse formalmente da estrutura.

Neste sentido, Calama explica que a estrutura investigada non se limita a España. Seguindo instrucións de Zapatero, afirma, creouse polo menos unha sociedade off-shore, Landside Dubai Fzco ou Landside Middle East Fzco, participada ao 100 % por Idella Consulenza Strategica, cun plan de negocio de 3 millóns USD en cinco anos.

 Idella subscribiu con Plus ultra un contrato para cobrar o 1 % do rescate (530.000 euros), e a proximidade temporal entre o devandito contrato (19.01.2021), o inicio de xestións para constituír Landside (26.01.2021) e a ausencia de pagos en España apunta a que a sociedade off-shore podería crearse para canalizar esa cobranza.

Plus Ultra, unha operación baixo sospeita

A imputación foi decidida polo xuíz José Luis Calama, que o pasado 3 de marzo asumiu a competencia sobre esta causa que investiga un posible delito de branqueo na aeroliña Plus Ultra.

En 2024, Anticorrupción, xunto á Unidade de Delincuencia Económica e Fiscal (UDEF) da Policía Nacional, descubriu que o diñeiro do rescate podería ser utilizado para branquear diñeiro proveniente da corrupción venezolana. 

​​​No seu día, a titular do Xulgado de Instrución número 15 de Madrid investigou o rescate de 53 millóns de euros da aeroliña, aínda que acabou arquivando a causa co apoio da Audiencia Provincial de Madrid. Reaberta a causa a petición da Fiscalía Anticorrupción, a xuíza inhibiuse posteriormente en favor da Audiencia Nacional.

Despois de máis dun ano de investigación, en decembro de 2025 o presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola; o CEO, Roberto Roselli; un avogado e o empresario Javier Martínez Martínez foron detidos -e posteriormente postos en liberdade- polos axentes da UDEF, nunha operación impulsada pola Fiscalía Anticorrupción.

No marco desta operación varios axentes da UDEF acudiron ás oficinas centrais da aeroliña para tratar de solicitar información fiscal da compañía, cuxa análise levou a xuíza para considerar que este asunto ten maiores ramificacións que as recollidas inicialmente na querela. 

O xuíz ve a Zapatero "líder" dunha estrutura de tráfico de influencias para Plus Ultra

O xuíz da Audiencia Nacional considera o expresidente do Goberno José Luis Zapatero presunto líder “dunha estrutura estable e xerarquizada de tráfico de influencias” cuxa finalidade “é a obtención de beneficios económicos mediante a intermediación e o exercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceiros, principalmente Plus Ultra”.

Segundo o xuíz José Luis Calama, esta presunta trama utilizou sociedades instrumentais, documentación simulada e canles financeiras opacas “para exercer influencias ilícitas, ocultar a orixe e destino dos fondos e obter beneficios económicos en favor de terceiros e do propio armazón”.

Nun auto de 85 páxinas, o instrutor sinala que a investigación permitiu constatar a existencia “dunha trama organizada de exercicio ilícito de influencias, estruturalmente organizada e liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que poñería os seus contactos privados e a súa capacidade de acceso a altos cargos da Administración ao servizo de terceiros interesados en obter decisións favorables”.

A intervención de Manuel Aaron Fajardo García e Julio Martínez Martínez como intermediarios directos cos clientes, así como a participación operativa da súa secretaria María Gertrudis Alcázar e de Cristóbal Cano, “revela unha repartición funcional de tarefas orientado a maximizar a eficacia das xestións ante organismos públicos”, engade.

Principais beneficiarios da trama: Zapatero e as súas fillas

Nesta estrutura de tráfico de influencias, segundo o xuíz, Julio Martínez Martínez desempeñaría un papel relevante en distintos niveis: como interlocutor habitual dos clientes da rede, como receptor e executor de instrucións directas de Zapatero e tamén como responsable dun armazón societario destinado a canalizar os fondos percibidos dos devanditos clientes.

A transferencia destes fondos á contorna societario formalizaríase mediante contratos, xeralmente de asesoría ou consultoría, utilizados como mera xustificación documental fronte a terceiros.

 O principal beneficiario final dos ingresos obtidos, indica o auto, sería Zapatero, así como a sociedade Whathefav, cuxas administradoras e socias son as súas fillas, “recorrendo novamente a contratos de similar natureza para xustificar o transvasamento de fondos”.

A consultora de Julio Martínez, Análisis Relevante, remitiría 490.780 euros a José Luis Rodríguez Zapatero e 239.755 euros a Whathefav, de modo que a maior parte dos fondos recibidos por Análisis Relevante −procedentes de Plus Ultra, Intelixencia Prospectiva, Softgestor e Grupo Aldesa −, terminaron na contorna do expresidente do Goberno.

Posible delito de branqueo de capitais

O xuíz tamén apreciou indicios dun posible delito de branqueo, especialmente no relativo á creación de sociedades instrumentais en xurisdicións de baixa transparencia, a utilización de estruturas fiduciarias para ocultar a titularidade real, a canalización de fondos a través de contas ou produtos financeiros situados no estranxeiro, e a desconexión deliberada entre o orixe dos fondos e o seu destino final.

Segundo o auto, os investigados realizarían actos de ocultación, conversión ou transmisión de bens presuntamente ilícitos mediante unha estrutura societaria internacional deseñada para impedir o seu rastreo.

En concreto, consta indiciariamente acreditado que Zapatero, coa participación da súa secretaria e o empresario Julio Martínez Martínez impartiu instrucións para a constitución dunha sociedade en Dubái (Landside Dubai Fzco ou Landside Middle East Fzco), cuxo plan de negocio prevía ingresos de tres millóns de dólares en cinco anos e que estaría integramente participada pola mercantil española Idella Consulenza Strategica, administrada por Julio Martínez Martínez.

A proximidade temporal entre a constitución da devandita sociedade e a firma do contrato polo que Idella debía percibir 530.000 euros (1% do rescate público) −sen constancia do pago en España−, reforza a hipótese de que a sociedade en Dubái sería creada para recibir fondos no estranxeiro, evitando a súa rastrexabilidade en España.

Dúas vías para conseguir as axudas para o rescate de Plus Ultra

Calama destaca tamén que os directivos de Plus Ultra intentaron obter a axuda de 53 millóns de euros concedida pola SEPI mediante “mecanismos alleos ás canles legalmente establecidas”.

 Para iso, articularon dúas liñas de influencia diferenciadas, unha a través do exministro de Transportes José Luis Ábalos e outra a través de Zapatero. Aínda que ambas as vías operarían de forma simultánea finalmente foi a vía deste último a que adquiriu un “papel predominante” e permitiu a Plus Ultra alcanzar os obxectivos perseguidos.

O maxistrado considera que o conxunto de indicios solicitados pon de manifesto a existencia dunha rede organizada dedicada ao exercicio de influencias sustentada nos contactos de Rodríguez Zapatero.

Esa rede actuaría en beneficio de terceiros, sendo estes en a súa condición de clientes quen abonaba determinadas cantidades a cambio dos servizos prestados.

Unha segunda liña de influencia

O auto detalla que a actividade despregada polos investigados non se limitou ás xestións orientadas a obter a axuda pública española, senón que tamén se estendeu a unha segunda liña de influencia dirixida a intervir ante o Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela para asegurar a autorización de voos da compañía Plus ultra.

 Esta liña presenta, segundo Calama, os elementos característicos do delito de tráfico de influencias, en tanto que se compón dunha pluralidade de xestións reiteradas, realizadas en unidade de propósito e aproveitando a posición de influencia que Julio Martínez Martínez mantiña sobre o presidente do INAC, o Maior Xeneral Juan Manuel Teixeira Díaz.

Para o xuíz, tanto esta liña de influencia como a dirixida a obter a axuda pública española deben considerarse un único delito de tráfico de influencias por identidade de suxeitos activos, homoxeneidade típica e unidade de finalidade económica, en tanto que ambas as responden a un plan global de actuación no que a trama organizada pon a súa capacidade de influencia ao servizo de intereses empresariais concretos.E