Desartellan unha rede dedicada a estafas con falsos investimentos en criptomoedas

A Garda Civil desartellou unha organización presuntamente dedicada a cometer estafas mediante falsos investimentos en criptomoedas e ao posterior branqueo dos beneficios obtidos. Na operación foron detidas tres persoas e realizáronse dous rexistros nas provincias de Barcelona e Pontevedra.

Segundo informou este mércores a Garda Civil, a investigación, denominada operación Tossit, iniciouse tras a denuncia presentada por un veciño de Oropesa del Mar (Castelló), que asegurou que fora estafado en preto de 340.000 euros a través dunha suposta plataforma de investimento en criptoactivos.

O Equipo de Investigación Tecnolóxica (EDITE) da Unidade Orgánica de Policía Xudicial da Comandancia de Castelló determinou que a organización captaba as vítimas mediante ofertas de investimento que prometían elevadas rendibilidades.

De acordo coa investigación, os presuntos responsables utilizaban plataformas fraudulentas que simulaban ser portais de investimento lexítimos, nos que os usuarios podían consultar os seus beneficios e movementos.

Cando as vítimas trataban de recuperar o diñeiro ou retirar ganancias, solicitábanselles novos pagamentos en concepto de comisións, impostos, desbloqueos de conta ou verificacións, sen que chegasen a recuperar os fondos.

A Garda Civil sostén que a organización contaba cunha estrutura xerarquizada cuxos integrantes desempeñaban funcións relacionadas coa captación de vítimas, a recepción e o movemento do diñeiro e a súa conversión en criptoactivos, seguindo as instrucións de responsables asentados no estranxeiro, que foron identificados durante a investigación.

Segundo as mesmas fontes, a rede utilizaba unha infraestrutura financeira integrada por máis dun cento de contas bancarias estranxeiras, remesadoiras internacionais e operacións entre particulares (P2P) para dificultar o seguimento do diñeiro e a súa recuperación.

Durante a operación foron detidas tres persoas pola súa presunta implicación tanto na estafa como no posterior branqueo de capitais. Ademais, leváronse a cabo dúas entradas e rexistros nas provincias de Barcelona e Pontevedra, nos que se interviñeron dispositivos e outros efectos de interese para a investigación.

As dilixencias foron coordinadas polo Xulgado de Instrución número 2 de Castelló.