Desarticulada unha rede de estafas informáticas que se apropiou de 140 millóns e tiña 67 homes de palla en España

A Policía Nacional desarticulou unha organización criminal que conseguiu apropiarse de 140 millóns de euros mediante estafas informáticas tras unha investigación que deixa un detido en España, dous en Portugal e un cuarto en Panamá, pola súa relación cunha rede bancaria na que recorreron a 67 homes de palla ou mulas.

A armazón criminal xestionou a apertura de 800 contas bancarias e 120 mercantís, contaba con 67 homes de palla estranxeiros que non residían en España. Ata a data constatouse un fluxo económico superior a 94 millóns de euros canalizados, 61 millóns só a través da estafa do CEO mediante a suplantación dun alto directivo.

Están acusados de delitos de estafas en plataformas falsas de investimento, estafas do CEO, facturas falsas e Man in the Middle, segundo informou a Policía Nacional nunha nota de prensa. O operativo internacional desenvolveuse en España, Portugal e Panamá e contou co apoio de funcionarios de Europol e Interpol.

As investigacións policiais iniciáronse cando os axentes detectaron unha suposta actividade empresarial lexítima pero compatible co branqueo de capitais levada a cabo por nove persoas físicas e 19 mercantís, e tamén mulas bancarias nacionalizadas en varios países de Europa.

O operativo policial incluíu seis entradas e rexistros nas provincias de Barcelona, Xirona e Tarragona e na cidade portuguesa do Porto, onde residía o principal investigado. A detención doutro dos investigados en Panamá foi posible grazas á colaboración de Interpol e das autoridades locais.

Maraña bancaria con mulas chegadas de España

Os investigados crearon e xestionaron unha rede de máis de 800 contas bancarias nas que recibían importantes cantidades de diñeiro ilícito estafado de multitude de vítimas que era inmediatamente dispersado e ocultado noutra rede de contas bancarias, segundo a Policía Nacional.

Para a creación da maraña bancaria na que branquear os fondos utilizouse unha extensa rede de mulas bancarias, que eran cidadáns europeos chegados a España desde outros países que constituían empresas para posteriormente abrir contas bancarias por todo o territorio español.

De igual forma, outro dos principais investigados, que ademais era partícipe activo da trama, abandonou posteriormente España para recalar en Panamá tras pasar por varios países. Este individuo era o encargado dos labores de xestión da infraestrutura financeira e albergaba no seu domicilio unha autentica xestoría da fraude.

Os axentes conseguiron desarticular dous centros neurálxicos coa detención dos seus xestores e interviñeron máis de 170 teléfonos intelixentes e 15 computadores dedicados á execución das miles de transferencias executadas.

Coincidindo coa explotación operativa, procedeuse ao bloqueo de tres millóns de euros de orixe fraudulenta, permitindo poñelo ao dispor das vítimas. Coa investigación dáse por desmantelada esta rede de branqueo de capitais en territorio nacional e as súas ramificacións internacionais.