A UCO pide que Facenda rastrexe as contas bancarias da muller e da irmá de Cerdán

A UCO pediu ao xuíz do Tribunal Supremo Leopoldo Puente que reclame un informe a Axencia Tributaria no que se detallen, noutros aspectos, datos fiscais e bancarios relativos a Francisca Muñoz e Belén Cerdán, esposa e irmá, respectivamente, do exsecretario de Organización do PSOE Santos Cerdán.

Solicita ademais que solicite os mesmo datos sobre Karmele Atutxa, esposa de Antxon Alonso propietario ao 51 % da empresa Servinabar, da que presuntamente Cerdán tería o 45 %.

Todo iso ao observarse que Cerdán e a súa contorna familiar "terían resultado beneficiarios" dunha parte dos fondos que obtivo Servinabar das obras públicas nas que colaborou con Acciona, segundo expón a Unidade Central Operativa (UCO) da Garda Civil no informe no que analiza a relación entre ambas as empresas.

Na proposta de novas dilixencias que recolle devandito informe, a UCO pide tamén que a Axencia Tributaria achegue os datos fiscais e bancarios dos exdirectivos de Acciona Tomás Olarte Sanz e Manuel José García Alconchel, así como das cooperativas Noran e Erkolan, nas que foron contratadas Francisca Muñoz e Belén Cerdán.

Francisca Muñoz percibiu, entre marzo e xullo de 2018, 9.500 euros en concepto de nómina de Noran, cuxa principal fonte de ingresos era Servinabar. A irmá de Cerdán pola súa banda recibiu directamente de Servinabar 22.324,51 euros entre febreiro e xuño de 2020, e a partir dese mes foi contratada por Erkolan ata maio de 2025, aínda que Servinabar custearía esta contratación, ao transferirlle 367.290,43 euros, segundo relata a UCO.

A muller de Antxon Alonso

En canto á muller de Antxon Alonso, o informe sinala que este recibiu un total de 404.600 euros de Servinabar en concepto de nómina entre marzo de 2016 e marzo de 2025, e realizou transferencias "de forma secuencial e polo mesmo importe" á súa esposa por un total de 420.850 euros.

"Atendendo a estas relacións económicas, e en pos de continuar coa rastrexabilidade dos fondos manexados por Servinabar con orixe en Acciona, resulta imprescindible ampliar a información tributaria a novos intervenientes", argumenta a UCO, que nese sentido considera "igualmente necesaria a ampliación da información tributaria aos traballadores de Acciona Construción".

En concreto, a UCO quere que Facenda presente un informe de subministración aos xulgados de todas estas persoas físicas e xurídicas no período comprendido entre os exercicios 2014 e 2024.

Pide ademais que conteña "polo menos" datos relativos ás contas bancarias nas que estas persoas figuren como titulares, autorizados ou calquera outra figura. "Imposicións, disposicións ou cobranzas en efectivo", precisa.

Así mesmo que aparezan datos sobre as tarxetas de crédito e débito vinculadas a esas contas, así como transmisións de valores, rendas explícitas e implícitas, cheques, fondos de investimento, valores, seguros e rendas, operacións de seguros e estatística de emisores.

Tamén solicita que se inclúa todo tipo de información sobre bens inmobles e bens mobles, sobre relacións societarias, bens no estranxeiro e no seu caso presentación do módulo 750 (declaración tributaria especial).

Outros datos que reclama de Facenda a UCO son: facturas emitidas e recibidas, operacións con terceiras persoas, rendementos procedentes de arrendamentos de inmobles urbanos, doazóns, plans e fondos de pensións, situación no imposto de actividades económicas, pagos do tesouro e actividade no exterior (divisas).

Ademais solicita as declaracións fiscais de todos eles (IRPF, IVE ou Sociedades), caixas de seguridade alugadas e calquera inspección e xestión que se realizou sobre a persoa física ou xurídica en cuestión.