A Fiscalía Europea implica a Aldama nunha rede que desviou 27,9 millóns a Portugal

A Fiscalía Europea implicou a Víctor de Aldama, xunto a outros empresarios, no presunto desvío de 27,9 millóns de euros a contas bancarias de Portugal coa meta de branquear as ganancias ilícitas xeradas no sector de hidrocarburos en España.

Así o sinala a Fiscalía Europea nun decreto trasladado ao xuíz Santiago Pedraz, que investiga unha presunta fraude de 182 millóns de euros no sector dos hidrocarburos.

O expediente da Fiscalía Europea constata que entre 2022 e 2024, entraron no sistema bancario portugués aproximadamente 27,9 millóns de euros procedentes de contas bancarias de España por orde de catro sociedades: Canary Islans, Salamanca Fuel, Casmar Hidrocarburos e Obaiol 3000. Están implicadas nun suposto esquema de evasión fiscal e de obtención de beneficios organizado presuntamente por Víctor de Aldama e outros tres empresarios.

A Fiscalía Europea considera que se trata "dun grupo de empresas españolas do comercio de combustibles que utilizaron empresas fachada portuguesas para realizar supostos pagos por subministracións, sen a debida declaración do IVE e co obxectivo de permitir a devolución das ganancias ilexítimas xeradas a contas en España".

A empresa Atmosferaudaz Unnipessoal, da que de Aldama é o único accionista, recibiu entre xaneiro de 2022 e novembro de 2023 7,4 millóns de euros procedentes de varias das empresas vinculadas polo esquema de evasión fiscal. O destino deses cartos é disperso, e "hai cantidades considerables que non se identifican".

Dos 27,9 millóns de euros transferidos ao sistema bancario portugués, a Fiscalía calcula que polo menos 9 millóns regresaron a contas bancarias en España. En Portugal permaneceron 13 millóns de euros, dos cales aproximadamente 11,8 millóns foron incautados no presente caso.

"Case todas as empresas que figuran e recibiron fondos de empresas españolas non realizan realmente ningunha actividade económica, nin os fluxos financeiros que se trasladaron nas súas contas bancarias corresponden a operacións comerciais, sendo estas meras transferencias de fondos", conclúe a Fiscalía Europea.

Ao non detectar unha fraude fiscal en Portugal, a Fiscalía Europea remite este procedemento ao xuíz Santiago Pedraz.