O amigo de Zapatero controlaba unha trama de 39 empresas: "É o banco do xefe"
Os investigadores cren que actuaron como sociedades interpostas para ocultar a orixe de parte do fluxo de fondos de Plus Ultra ás sociedades da contorna de Julio Martínez
Os rexistros do caso Plus Ultra: unha caixa forte de Zapatero, móbiles e axendas
Arquivo. Zapatero nun mítin en Cádiz. Nacho Frade/Europa Press.
Julio Martínez Martínez, amigo persoal e colaborador "de confianza" de José Luis Rodríguez Zapatero, foi descrito como "o banco do xefe" por un dos personaxes que aparecen no relato do xuíz sobre esta presunta trama de tráfico de influencias investigada no caso Plus Ultra e supostamente liderada polo expresidente do Goberno.
Entre 2020 e 2024, Martínez controlou unha trama de 39 mercantís, das que vinte se atopan inactivas, ben porque figuran dadas de baixa ou porque non presentan declaración do Imposto de Sociedades ou o importe neto da cifra de negocios é nulo, segundo indica o xuíz José Luis Calama no auto de imputación de Zapatero.
Tres sociedades (Afitta Capital, Rentas Emeritenses e Zenzap), aínda que están inactivas, presentan un importante movemento en contas bancarias.
Outras 15 atópanse activas, declaran ou impútanselles ingresos nas declaracións de 2020-2025, aínda que oito non teñen empregados por conta allea ou as súas retribucións acumuladas atópanse por debaixo dos 10.000 euros no período analizado.
"A xestión de todas estas mercantís por parte de Julio Martínez Martínez tamén queda constatada nas conversacións intervidas", apunta o xuíz José Luis Camala en referencia a unha conversa mantida entre unha persoa á que no auto só se identifica como Palomero e Danilo Alfonso Diazgranados Manglano, na que este manifesta que Martínez, o amigo de Zapatero, “é o banco do xefe”, ao que Palomero responde que entende o que quere dicir.
Plus Ultra, o cliente máis importante de Julio Martínez
Segundo un informe da Oficina Nacional de Investigación da Fraude (ONIF) deste pasado mes de febreiro, distintas mercantís da estrutura societaria de Julio Martínez Martínez declararon ou imputóuselles a recepción de fondos por parte de Plus Ultra, configurándose como o seu cliente máis importante.
O volume total declarado ascende a 598.910,07 euros, sendo as mercantís receptoras Análisis Relevante (302.290,00 euros), Voli Analítica (141.772,71 euros) e Iot Domotic Europe (155.847,35 euros).
O xuíz destaca ademais que todas estas mercantís carecen de traballadores nos exercicios nos que perciben os ingresos.
Análisis Relevante é a mercantil que recibe maiores ingresos de toda a contorna societaria baixo control de Julio Martínez (959.798,62 euros no período 2020-2025), dos que 301.290 euros teñen a súa orixe en Plus Ultra, coa que subscribiu o seu primeiro contrato en xullo de 2020.
En canto a Voli Analítica, foron intervidas catorce facturas, expedidas a Plus Ultra, entre abril e decembro de 2021, en concepto de “servizos prestados por xestión de voos Madrid-Caracas", por un importe total de 86.992,95 euros.
Estas facturas, indica o xuíz, non abarcan os pagos reflectidos no informe da ONIF (141.772,71 euros) nin os reflectidos na análise das contas bancarias (119.992,71 euros).
Respecto a Iot Domotic Europe, os contratos atopados ata o momento son posteriores aos pagos detectados (155.847,36 euros segundo a información achegada pola ONIF, 126.807,36 euros, segundo a análise de contas bancarias).
Comisións polas operacións chárter de Plus Ultra
Caletón Consultores SL e Summer Wind SL son á súa vez clientes das mercantís controladas por Julio Martínez e tamén recibiron ingresos de Plus Ultra, polo que os investigadores cren que actuaron como sociedades interpostas para ocultar a orixe de parte do fluxo de fondos de Plus Ultra ás sociedades da contorna de Julio Martínez.
En concreto, detectáronse pagos realizados por Plus Ultra a Caletón Consultores por un total de 1.159.558,55 euros, efectuados entre 2020 e 2025.
Parte destes pagos atópanse respaldados por facturación correspondente aos exercicios 2021 e 2022, en que se consigna como concepto, de forma reiterada, o de "Comisións polas operacións chárter operadas por Plus Ultra Líneas Aéreas SA e intermediadas por Caletón Consultores, SL conforme contrato brokerage", vinculadas a distintos voos.
En canto a Summer Wind, en 2023 recibiu 3,9 millóns de Plus Ultra, e efectuou pagos a Afitta SL por un total de 213.202 euros, tal e como aparece nun documento intervido a Julio Martínez.
