O xuíz pídelles a 12 bancos e a Facenda datos de Pardo de Vera e do exdirector de Estradas

O xuíz do caso Koldo na Audiencia Nacional, Ismael Moreno, solicitou a doce entidades bancarias e á Axencia Tributaria documentación laboral, fiscal, tributaria e financeira da expresidenta do Adif Isabel Pardo de Vera e do exdirector xeral de Estradas Javier Herrero, investigados por presuntas adxudicacións irregulares a cambio de comisións.

O maxistrado acordou esta dilixencia nun auto a petición da Unidade Central Operativa da Garda Civil e co respaldo da Fiscalía Anticorrupción, co fin de que esta unidade policial poida elaborar un informe respecto diso.

Trátase, segundo o instrutor, "de investigar e constatar adecuadamente a execución dunhas presuntas condutas delituosas que tanto no plano da resposta penal como no da transcendencia social son dunha enorme gravidade".

Segundo Moreno, “non nos atopamos cunha mera sospeita, senón na constancia e evidencia de claros indicios obxectivados da participación das persoas investigadas” na comisión de delitos de pertenza a organización criminal, malversación de fondos públicos, suborno, tráfico de influencias e prevaricación, sen prexuízo dunha posterior cualificación.

Para o xuíz, da investigación infírese a existencia de indicios de criminalidade respecto a estes dous investigados, "que terían unha relevante participación na adxudicación irregular de contratos de obra pública no do Ministerio de Transportes e Axenda Urbana entre os anos 2018 e 2021".

O auto destaca, tal e como sinalaba a UCO, que os feitos que dan orixe a esta peza separada revelaron que "José Luis Ábalos e Koldo García cobrarían presuntas contraprestacións económicas polo seu labor en beneficio das construtoras, sendo Isabel Pardo de Vera e Javier Herrero facilitadores de asistencia para as exitosas adxudicacións proxectadas, cada un dentro do seu ámbito de responsabilidade".

En liña co Ministerio Fiscal, o maxistrado considera que o fin perseguido por parte dos investigados nesta trama era obter "un proveito económico" e por iso faise precisa a obtención da información solicitada pola UCO, a fin de determinar “se puideron ser tamén receptores de calquera tipo de contraprestación da natureza que fora”.

A través destas dilixencias, a UCO pretende coñecer os produtos financeiros nos que estes dous investigados figuraron ou figuran como titulares, autorizados ou representantes, excluídas as contas relacionadas coa entidade pública Adif ou entes vinculados a esta, e as dunha comunidade de propietarios relacionada co ex director xeral de estradas, por carecer de interese para a causa.

Sobre Francisco Javier Herrero indica que consta como autorizado en contas da sociedade Polis Project e como titular da mercantil Palta Naturae. Da primeira sociedade consta unha conta aberta en 2015 e da outra hai constancia de catro contas abertas en 2015, 2021 e en 2024 dous delas.

En canto aos datos as diferentes entidades bancarias nas que figura cada un, a UCO quere coñecer os movementos nesas contas desde o 1 de xaneiro de 2017 e que se identifique se hai contratadas caixas de seguridade, así como "todas as informacións sospeitosas de branqueo" que fosen comunicadas ao Sepblac, así como as transferencias que se realizaron por importe superior a 300 euros.

En canto á axencia tributaria, os investigadores queren indagar nos exercicios de 2017 a 2024 e coñecer contas bancarias nas que figuren, bens inmobles, bens no estranxeiro, relacións societarias, transmisións de valores, rendas, cheques, fondos de investimento, facturas emitidas e recibidas, operacións con terceiras persoas, rendementos do traballo, rendementos por arrendamento de inmobles, doazóns ou fondos de pensións, entre outros aspectos.

A UCO ten ademais pendente remitir ao xuíz Ismael Moreno a análise de toda a documentación incautada nos rexistros vinculados a estes dous investigados.