O xuíz deixa en liberdade con cautelares ao prestamista de Plus Ultra detido en Alemaña
O investigado decidiu gardar silencio ante o xuíz, ao argumentar que non puido ler a causa xudicial, aínda que se ofreceu a declarar dentro duns días
O maxistrado acordou deixalo en liberdade coa prohibición de saír de España, a obrigación de comparecer nun xulgado cada dous días e de comunicar un domicilio, que o financeiro situou en Mallorca
Europa Press
O xuíz do caso Plus Ultra acordou este venres deixar en liberdade con medidas cautelares o financeiro holandés Simón Leendert Verhoeven, que foi detido en Alemaña tras estar en busca e captura polos préstamos que concedeu á aeroliña e en cuxo domicilio se acharon dous lingotes de ouro.
Este financeiro foi conducido na mañá deste venres á Audiencia Nacional desde a prisión de Soto del Real, onde pasou a noite por decisión do xuíz José Luis Calama, despois de ser entregado o xoves a España por parte das autoridades alemás.
Segundo informan a EFE fontes xurídicas, o investigado decidiu gardar silencio ante o xuíz ao argumentar que non puido ler a causa xudicial, aínda que se ofreceu a declarar nuns días.
Tras a súa comparecencia, o maxistrado celebrou unha vistiña de medidas cautelares e acordou deixarlle en liberdade coa prohibición de saír de España, a obrigación de comparecer nun xulgado cada dous días e de comunicar un domicilio, que o financeiro situou en Mallorca.
Este investigado gardaba dous lingotes de ouro, doce reloxos de luxo e numerosas xoias no seu domicilio en Santa María de Camí (Mallorca), que foi rexistrado en outubro de 2024 en cumprimento dunha comisión rogatoria de Suíza.
Segundo o sumario do caso, Verhoeven presuntamente xestionaba xunto con Luis Felipe Baca Arbulu, xa detido na illa caribeña de Aruba, unha organización criminal dedicada ao branqueo de capitais e involucrada no caso Plus Ultra.
De acordo con ese sumario, o holandés recoñeceu ante o fiscal de Xenebra a propiedade de tres sociedades (Allpa Wira Trading UK, Wailea Investment LTD e Valerian Corporation) e que a través delas fixera uns contratos de préstamo a favor de Plus Ultra Líneas Aéreas.
En concreto, figura unha factura emitida por Allpa Wira Trading por unha venda de ouro á sociedade de Dubai Al Joud Precious Metal And Stones Trading por importe de 122.417.000 millóns de dirhams, equivalentes a uns 30 millóns de euros.
A actividade da conta de Allpa Wira Trading AG/AG caracterízase por actividades financeiras relacionadas co comercio de materias primas. Conforme o resultado das investigacións practicadas, a sociedade suíza Allpa Wira Trading AG/AG é a matriz da británica Allpa Wira Trading Uk LTD, que aparece como a sociedade prestamista de Plus Ultra Líneas Aéreas.
