A xuíza do caso Plus Ultra investiga unha denuncia de Anticorrupción por branqueo de fondos públicos e ouro venezolanos

A xuíza que ordenou a detención este xoves do presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, e o CEO da aeroliña, Roberto Roselli, investiga unha denuncia da Fiscalía Anticorrupción que apunta tanto ao "uso indebido" dos 53 millóns de euros que o Goberno concedeu en forma de rescate en pandemia como ao presunto branqueo de fondos públicos e de ouro de Venezuela en varios países.

Trátase dunha denuncia de Anticorrupción que a Audiencia Nacional rexeitou admitir o ano pasado por falta de competencia, segundo un auto ao que tivo acceso Europa Press e no que se sinalaba que o competente sería o Xulgado de Instrución Número 15 de Madrid porque foi o que investigou o rescate da aeroliña.

Fontes xurídicas indicaron a esta axencia de noticias que ese xulgado de Praza de Castela indaga nos feitos denunciados por Anticorrupción, pero non só.

Anticorrupción denunciou o "uso indebido" dos 53 millóns de euros recibidos por Plus Ultra por concesión do Consello de Ministros en marzo de 2021, asegurando que o diñeiro "teríase utilizado para a devolución de préstamos concedidos a esa sociedade por outras da suposta trama delituosa".

Presentada contra sete persoas por un presunto delito de branqueo de capitais, na denuncia apuntábase a unha presunta organización criminal asentada en Francia, Suíza e España.

Constituiríana -explicaba- "persoas estranxeiras, nacionalizados españois, e polo menos un avogado español", e estaría "dedicada á realización de actos de branqueo nos tres países citados".

Venda de reloxos de luxo

Segundo a Fiscalía, os fondos ilícitos procederían de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela de "moi alta contía", concretamente de "fondos públicos de programas CLAP", impulsados polo Goberno para repartir alimentos básicos subsidiados, e "vendas de ouro do Banco de Venezuela".

"A sociedade Plus Ultra figura como asinante e beneficiaria duns presuntos contratos de préstamo con tres sociedades da organización criminal, implicadas nas vendas de ouro, e eses contratos dan cobertura, á súa vez, ás correspondentes devolucións por parte da sociedade española Plus Ultra, en datas consecutivas á recepción da axuda pública, a contas no estranxeiro de sociedades que forman parte da organización criminal", sostiña, de acordo co auto.

Anticorrupción refería as "conexións" da suposta organización criminal con "clientes que se serven dos servizos desta e sobre os que existen investigacións policiais e xudiciais actualmente".

A denuncia incidía na actuación de varias persoas, nalgúns casos a través de sociedades mercantís, para recibir cantidades de diñeiro procedentes do estranxeiro co obxecto de adquirir bens inmobles, así como a subscrición de contratos de préstamo a Plus Ultra, que foron integramente reembolsados.

Tamén mencionaba a venda de ouro por importe duns 30 millóns de euros a unha sociedade de Emiratos Árabes por parte da sociedade que concedeu os préstamos, a remisión de cantidades pola mesma sociedade a outra empresa a unha conta en Panamá e que para as actividades de branqueo "púidose utilizar a venda de reloxos de luxo".